expert, financial crime compliance go vernance and policy (40001521)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 26/05/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: Thỏa thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Kinh nghiệm: 8 năm

Job Purpose

1) Establish and maintain an effective and coherent Financial Crime Compliance Governance system to prevent risks to banks
2) Ensure the development and enforcement of Financial Crime policies, regulations and procedures in accordance with legal regulations, international standards and risk appetite of TCB
3) Promote a culture of compliance, proactively identify and prevent employee risks across the entire line of FCCM

Key Accountabilities (1)

1. Develop, maintain and manage effectively FCC governance framework
- Develop/update risk indicators/compliance to prevent financial crimes in accordance with the Bank's risk strategy, appetite and risk tolerance.
- Monitoring risk indicators/compliance against financial crime to ensure compliance with the risk appetite of banks
- Develop, maintain and improve the operating model, governance, compliance, financial crime prevention and related initiatives to comply with the law and towards leading practices;
- Supervise and evaluate the effectiveness of the implementation of the operating model, governance, compliance, prevention of financial crime and related initiatives;
2. Govern internal and external FCC reports
- Perform FCC risk assessment annually as required by regulation, to ensure the bank can define appropriate requirement of measures & controls to manage FCC residual risks.
- Monitor and report the status of risk indicators/risk portfolio as well as compliance of FCCRM across the bank wide to the Board of Director/BOM/Risk Committee
- Consolidate and review Report FCCM activities and MIS report to CEO and related Board/Management Risk Committees periodically or ad-hoc
- Consolidate and review Report as required by laws/regulators; internal regulations related to FCCM activities
- Handle and support business in the requirements of the Inspector, audit ... related to the content of FCCM

Key Accountabilities (2)

3. Develop and control FCC policy & procedures
- Develop, review and update annually and unexpectedly FCC policy, regulations and processes and relevant documents to ensure compliance with regulations and requirements of laws and international practices in line with bank's risk appetite
- Develop, review and update periodically FCC risk assessment methodology and related procedures; models for assessing and monitoring the risk of money laundering
- Provide policy of applicable watchlist and watchlist management mechanism
- Review and monitor reports at the request of SBV are fully and timely implemented
4. Provide FCC advisory
- Provide independent FCCM advisory related to designs and implementation across the bank-wide
- Identify, evaluate and recommend measures to control and mitigate risks of FCCM
- Provide independent comments and consult of FCCM elements in relation to related procedures/processes/new products / new market entries/new emerging risks and recommendation for approval in order to deploy the bank's policies and standards properly and consistently
- Review advice of Senior Officer/Officer
- Act as the focal point to answer and take responsibility for the consulting content before providing it to the relevant units
- Ensure consulting activities are carried out within the scope of the SLA and up to the standards

Key Accountabilities (3)

5. Develop, maintain and ensure FCC Competency framework
- Responsible for developing, maintaining the FCCM competency framework and training roadmap for positions/functions throughout the bank
- Responsible for developing and implementing FCCM training program and competencies assessment for all level/positions annually to update, drive new requirements
- Responsible for promoting and implementing the enhancement of awareness/ communication programs, change management of FCCM
- Conduct evaluation reports and recommendations related to implementation programs
6. Perform other duties as assigned by management

Key Relationships - Direct Manager

Director, Financial Crime Compliance Governance and Policy

Key Relationships - Direct Reports

Key Relationships - Internal Stakeholders

- Departments of FCCM
- Departments of Corporate Assurance, Departments of Corporate Affairs
- Other related Division, Departments in the Bank

Key Relationships - External Stakeholders

- The State Bank and other regulatory agencies, financial information analysis units; Police
- Industry partners / Correspondent banks / International organizations

Success Profile - Qualification and Experiences

- Graduated from university majoring in Law, Economics, Foreign Relations, Finance - Banking, Business Administration

- Experience: Minimum 8 years of experience in the field of AML

- Foreign language (English): Use English fluently. Minimum TOEIC 650 or equivalent

- ACAMS /Advanced CAMS

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Ứng tuyển tại web công ty

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Cùng với Vietcombank, Viettinbank thì Techcombank là ngân hàng thu hút được số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm lớn bởi các chính sách cũng như dịch vụ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ người dùng tốt. Nơi đây cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính tiền tệ với sự phát triển ổn định, bền vững, quy mô rộng rãi và tạo được sự tin tưởng cho khách hàng từ lâu.

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng nhiều vị trí việc làm hấp dẫn

Với mạng lưới chi nhánh Techcombank (hay còn được gọi là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam) trải rộng toàn quốc, ngân hàng này đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính cho vay, gửi, thanh toán,... cho hơn 5 triệu khách hàng Việt. Sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank với hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngày càng cao. Trở thành nhân viên làm việc tại Techcombank, ứng viên sẽ có cơ hội được đào tạo, huấn luyện kỹ năng và kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ rệt cùng với chế độ lương thưởng tốt.

Làm việc tại Ngân hàng Techcombank lương cao không?

Mức lương làm việc tại Ngân hàng Techcombank được tính theo kinh nghiệm, năng lực qua việc áp chỉ tiêu, doanh số. Vì vậy, nếu bạn có sự nỗ lực, cố gắng thì mức lương cũng tương đối ổn định. Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên ngân hàng còn được hưởng các chế độ bảo hiểm, thưởng, phúc lợi khác theo quy định.

Ứng tuyển vào Ngân hàng Techcombank cần bằng cấp không?

Nhiều vị trí tuyển dụng tại Ngân hàng Techcombank không đòi hỏi ứng viên có kinh nghiệm nên mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí đều yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.

Thông tin đăng ký kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Ngành nghề hoạt động Ngân hàng Techcombank

Sản phẩm

Thẻ Techcombank.
Trái phiếu iBond.
Quỹ đầu tư iFund.

Dịch vụ

Chuyển tiền liên ngân hàng, nộp phí bảo hiểm.
Dịch vụ tài khoản.
Ngân hàng điện tử.
Tư vấn tiết kiệm.
Vay vốn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Một số vị trí Ngân hàng Techcombank tuyển dụng

Chuyên viên hỗ trợ bảo hiểm, Uiux Designer, chuyên viên khách hàng ưu tiên, chuyên gia đánh giá an ninh thông tin, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên cao cấp tiền lương và thuế, kiểm toán viên cao cấp.

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Chia sẻ: