Chuyên Viên Điều Tra gian lận (khu vực hcm)
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBankĐịa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 15/12/2020
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- Xem xét, đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận
- Phân tích dữ liệu, đóng góp ý kiến và đưa ra cảnh báo sớm về tình hình và xu hướng gian lận
- Xử lý báo cáo và thực hiện điều tra sơ bộ về mặt chứng từ đối với các khách hàng có nghi vấn gian lận từ thông tin của bộ phận Thu hồi nợ, trung tâm vận hành, và trung tâm Kinh doanh để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Điều tra thông tin từ phương tiện thông tin xã hội (Zalo, Facebook,...) về quảng cáo tư vấn hồ sơ vay, hỗ trợ các hồ sơ đã bị từ chối, hỗ trợ vay vốn tại TP Bank, kiểm tra các thông tin khác có liên quan đến gian lận/lừa đảo.
- Thực hiện điều tra hiện trường (làm việc trực tiếp với khách hàng, nhân viên có liên quan, đối tượng khác,...) xử lý các trường hợp phản ánh về gian lận từ các nguồn báo.
- Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và cải thiện quy trình, chính sách về phòng chống gian lận
* Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quận 11
- Phân tích dữ liệu, đóng góp ý kiến và đưa ra cảnh báo sớm về tình hình và xu hướng gian lận
- Xử lý báo cáo và thực hiện điều tra sơ bộ về mặt chứng từ đối với các khách hàng có nghi vấn gian lận từ thông tin của bộ phận Thu hồi nợ, trung tâm vận hành, và trung tâm Kinh doanh để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Điều tra thông tin từ phương tiện thông tin xã hội (Zalo, Facebook,...) về quảng cáo tư vấn hồ sơ vay, hỗ trợ các hồ sơ đã bị từ chối, hỗ trợ vay vốn tại TP Bank, kiểm tra các thông tin khác có liên quan đến gian lận/lừa đảo.
- Thực hiện điều tra hiện trường (làm việc trực tiếp với khách hàng, nhân viên có liên quan, đối tượng khác,...) xử lý các trường hợp phản ánh về gian lận từ các nguồn báo.
- Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và cải thiện quy trình, chính sách về phòng chống gian lận
* Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quận 11
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Luật/ An Ninh/ Điều Tra
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các Cơ quan tố tụng
- Khả năng soạn thảo văn bản pháp lý tốt
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các Cơ quan tố tụng
- Khả năng soạn thảo văn bản pháp lý tốt
Thông tin khác
Nộp hồ sơ liên hệ
Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp Mô tả: - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi h
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Thực hiện hoài bão xây dựng một ngân hàng tiên phong cho người Việt, TPBank mong muốn kết hợp sự thân thiện vốn có của người Việt Nam, tính chuyên nghiệp mang tầm quốc tế và Công nghệ cao để tạo nên nền tảng một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Tương lai nghề nghiệp vững chắc; các lãnh đạo nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm; đồng nghiệp chia sẻ, cởi mở và thân thiện; môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp... là những điều TPBank mong muốn mang đến cho toàn cán bộ nhân viên. TPBank luôn chào đón các bạn ứng viên, những người muốn đến với chúng tôi bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc. Đến với TPBank, chúng tôi sẽ tạo cho bạn những cơ hội và thử thách để bạn tự khẳng định mình bằng chính tài năng của bạn.
Quy mô công ty
Dưới 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
Cạnh tranh
20/04/2024
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Thanh Toán Số MFast
15 Tr - 18 Tr VND
01/05/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
13 Tr - 18 Tr VND
30/04/2024
Hồ Chí Minh
Công TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH
8 - 11 triệu VNĐ
25/04/2024
Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Cạnh tranh
30/04/2024
Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Dự án xuất sắc nhất Viet-Solutions 2020 - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Bộ TT&TT.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.