Compliance AVP - Sanction Team
Vietnam Bond Market Association (“vbma”)
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 15/09/2021
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Investigate and approve transaction alerts
- Approve KYC document as back up
- Provide advice and socialize branch's request to business for Sanction/ Financial Crimes (FC) related issues
- Revise/update FC Policy and Procedure
- Participate in FC projects
- Perform Compliance Test for FC categories
- Prepare/Review documents for AML audit, OFAC, SBV inspection
- Execute other tasks as instructed by Head of Compliance & Management.
- Approve KYC document as back up
- Provide advice and socialize branch's request to business for Sanction/ Financial Crimes (FC) related issues
- Revise/update FC Policy and Procedure
- Participate in FC projects
- Perform Compliance Test for FC categories
- Prepare/Review documents for AML audit, OFAC, SBV inspection
- Execute other tasks as instructed by Head of Compliance & Management.
Yêu cầu
Finance, Banking, AML, KYC Process, English
Quyền lợi
Thông tin khác
Ngày Đăng Tuyển
16/08/2021
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Ngân hàng
, Kiểm toán
, Tài chính/Đầu tư
Kỹ Năng
Finance, Banking, AML, KYC Process, English
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ
16/08/2021
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Ngân hàng
, Kiểm toán
, Tài chính/Đầu tư
Kỹ Năng
Finance, Banking, AML, KYC Process, English
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 15/09/2021
- Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty chưa cập nhật thông tin....
Quy mô công ty
Dưới 10 nhân viên
Việc làm tương tự
Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Thỏa thuận
17/10/2024
Hà Nội, Vĩnh Phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Thương lượng
14/10/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC
từ 7.000.000
23/10/2024
Hà Nội
Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam
6.000.000 - 12.000.000 VND
02/10/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.