Corporate Compliance Support/ Nhân Viên Kiểm Soát Tuân Thủ (HĐLĐ 10 Tháng)

- Thực hiện xử lý các cảnh báo có liên quan đến hoạt động rửa tiền
- Phân tích thông tin khách hàng, giao dịch có cảnh báo thông qua các tài liệu đã được thu thập và lưu trữ tại hệ thống nội bộ.
- Kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, dấu hiệu tội phạm, v.v... dựa trên hướng dẫn.
- Thực hiện đánh giá và phân loại rủi ro khách hàng (nếu có)
- Đánh giá rủi ro khách hàng theo hệ thống phân loại rủi ro nội bộ.
- Xác định rủi ro và đề xuất phương án xử lý đến quản lý trực tiếp.
- Thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung báo cáo giao dịch đáng ngờ để xin ý kiến phê duyệt từ quản lý trực tiếp và cán bộ phòng chống rửa tiền.
- Thực hiện gửi báo cáo đến Ngân hàng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền (khi có yêu cầu).
- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu liên quan đến quy trình xử lý cảnh báo và phân loại rủi ro khách hàng.