Chuyên Gia Điều TraCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên (CBNV)
Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra
Thu hồi các khoản nợ xấu cho Công ty
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý
Yêu cầu
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các trường với chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Luật hoặc tương đương
- Có chuyên môn, kinh nghiệm điều tra/phân tích sự vụ có yếu tố dân sự/hình sự
- Hiểu biết về Pháp luật
- Có tinh thần thực chiến
Quyền lợi
- Được tham gia đầy đủ các Bảo hiểm bắt buộc
- Được khám sức khỏe tổng thể 1 lần/năm
Thông tin khác
Nhân viên
Kinh nghiệm
5 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart việc làm
Tầng 5, Mplaza, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
[WinCommerce] Chuyên gia Điều tra (Hồ Chí Minh)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ
Công ty TNHH Mega Lifesciences
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN - Hồ Chí Minh - TA146
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Nhân Viên Thu Hồi Nợ
Công ty CP Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng
[Hồ Chí Minh] Nhân Viên Thu Hồi Nợ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Nhân viên Thu hồi nợ pháp lý (Nhóm B4+)
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Xử Lý Nợ Địa Bàn Miền Nam
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
Nhân viên tổng đài thu hồi nợ
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Khu vực HCM)
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart việc làm
Tầng 5, Mplaza, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên