CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬNCông ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.
Tham gia xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro, đồng thời rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty
Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
Báo cáo kết quả điều tra khi kết luận điều tra & có trách nhiệm cung cấp tất cả các chứng cứ tài liệu của vụ việc để lưu trữ tại công ty theo quy định
Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảo
Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Pháp lý) hoặc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện chuyên ngành An ninh/ Luật/Tài chính - Ngân hàng / Kinh tế / Quản lý chất lượng.
Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí Điều tra gian lận/ Thẩm định hồ sơ Pháp lý/ Thẩm định giấy tờ giả mạo/ Quản lý chất lượng hoặc 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
Kỹ năng đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin
Quyền lợi
Tăng lương
Thông tin khác
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Giới thiệu công ty
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện việc làm
Tầng 2, Số 3 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên
Việc làm tương tự
[HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Chuyên viên cao cấp Điều tra gian lận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Senior Card Transactions & Device Monitoring Strategy & Analytics Specialist
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
Chuyên viên Ngăn ngừa rủi ro gian lận Thẻ
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Nhân Viên Phòng Chống Gian Lận
CÔNG TY TÀI CHÍNH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Project Manager
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Chuyên viên cao cấp quản lý rủi ro hoạt động
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro
Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS
Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro (Đi Làm Ngay)
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HNAFG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK - SBJ)
Giới thiệu công ty
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện việc làm
Tầng 2, Số 3 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên