Cộng Tác Viên Phòng Chống Rửa Tiền & FATCA Full-Time 2024Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Hành chính - Văn phòng, Thống kê, Nhân sự, Bán hàng, Ngân hàng/ Tài Chính
Lương: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 24/06/2024
Hạn nộp: 30/07/2024
Mô tả công việc:
Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA
Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc rà soát, báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;
Tham gia điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML;
Hỗ trợ xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
Yêu cầu:
Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Có kĩ năng xử lý dữ liệu, tin học văn phòng tốt
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
APPLY HERE
Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA
Hỗ trợ thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới rà soát khách hàng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các công việc rà soát, báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;
Tham gia điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML;
Hỗ trợ xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;
Yêu cầu:
Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Có kĩ năng xử lý dữ liệu, tin học văn phòng tốt
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
APPLY HERE
Nộp hồ sơ liên hệ
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB việc làm
Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
Cộng Tác Viên/Thực Tập Sinh Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Part-time 2024
Ngân Hàng Quân Đội MB Chi Nhánh Thăng Long
Từ 1 Triệu - Dưới 4 Triệu VNĐ / Tháng
Hà Nội
01/08/2024
CVCC Quản Lý Sản Phẩm Casa - Hà Nội - TA050
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
24/08/2024
Senior Officer, IT Operations (40001120)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
Hà Nội
07/07/2024
Chuyên viên Quản lý rủi ro
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIC
thỏa thuận
Hà Nội
15/07/2024
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thương lượng
Hà Nội
29/07/2024
Vị trí Cộng Tác Viên Phòng Chống Rửa Tiền & FATCA Full-Time 2024 do công ty Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Cộng Tác Viên Phòng Chống Rửa Tiền & FATCA Full-Time 2024 hoặc công ty Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB việc làm
Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên