CV/CVCC điều tra gian lận - Investigator/Senior Investigator (Sau giải ngân)Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lotte Việt Nam
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
-Khuyến nghị (nếu có), thử nghiệm và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận.
- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến lừa đảo cho vay tiêu dùng / thẻ tín dụng (hồ sơ, danh tính, biên lai) cho bộ phận thẩm định, thu hồi nợ để kiểm tra số liệu
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và khuyến nghị các biện pháp ngăn chặn các xu hướng gian lận hiện tại.
- Đánh giá các sản phẩm / dịch vụ mới từ góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành
- Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chuẩn bị các báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về các rủi ro và sự cố gian lận
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố và xu hướng gian lận.
- Xây dựng và phát triển các kênh thu thập thông tin để chủ động phát hiện và điều tra các hành vi gian lận.
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với nhân viên kinh doanh để chống gian lận.
- Tiến hành làm việc với người vi phạm.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các nội quy, quy chế, quy định và làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan.
- Thực hiện các công việc được giao.
- Xử lý cùng lúc nhiều vụ án với các mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện kịp thời để vụ án được khép lại thành công.
- Nghiên cứu và phân tích dữ liệu, lập báo cáo, lập kế hoạch.
- Tham gia vào các chương trình kiểm soát thích hợp do công ty thiết lập
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới hoặc nhân viên được đào tạo lại;
- Có khả năng đi công tác tỉnh.
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.
Yêu cầu
- Ít nhất 01 năm (Đối với CV), 3 năm (đối với CVCC) làm việc tại vị trí tương đương (Điều tra gian lận gian lận hiện trường..) tại ngân hàng/công ty tài chính hoặc điều tra hình sự...tại các cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan công an hoặc ít nhất 5 năm làm việc tại vị trí thẩm định hiện trường/thu hồi nợ - xử lý nợ hiện trường.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân biệt giấy tờ thật giả và có kinh nghiệm, được đào tạo trong ngành điều tra tại Học viên an ninh, Cảnh sát nhân dân...
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để công việc được kết thúc thành công.
- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.
- Có thể tự phát triển các mối quan hệ cho công việc đạt hiệu quả với sự trợ giúp tối thiểu.
- Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
- Ưu tiên có tiếng anh (TOEIC 450 hoặc tương đương).
Quyền lợi
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Thông tin khác
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Giới thiệu công ty
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lotte Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, PhườngTân Phú, Quận 7, TP HCM
lotte.vn
Việc làm tương tự
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (B4+)
Công ty TNHH iCare Benefits Việt Nam
Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại
Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Thu Nhập Từ 15 - 30 Triệu) - Nhận Việc Ngay Tại Tân Bình
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
[HCM] Trưởng nhóm/ Nhân viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
VIỆC LÀM NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM tại TPHCM - Mbn Galaxy Debt Trading Gấp
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
HCM - Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Nhân Viên Xử Lý Nợ Qua Điện Thoại
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
(Hà Nội) Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Thu Nhập 20 - 30Tr / Tháng
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Có Lương Cứng (Tổng Thu Nhập Từ 15 - 30 Triệu) - Phỏng Vấn Nhận Việc Ngay - Làm Việc Tại Quận Tân Bình [TP.HCM]
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
Giới thiệu công ty
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lotte Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, PhườngTân Phú, Quận 7, TP HCM
lotte.vn