Nhân Viên Phòng Chống Rửa TiềnCông ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Remittance VCBR)

1. Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty.
2. Vận hành hệ thống về Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/ khách hàng có thông tin trùng khớp với danh sách liên quan Phòng chống rửa tiền.
3. Đầu mối tiếp nhận và triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch/khách hàng đáng ngờ của các phòng/ban.
4. Thực hiện các báo cáo liên quan Phòng chống rửa tiền.
5. Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
6. Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền.