Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp DẫnNGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Thu nhập: Thoả thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 13/11/2024
Hạn nộp: 12/12/2024

Mô tả công việc

- Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;
- Lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng chống Rửa tiền, phòng chống tham nhũng
- Thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của Phòng theo quy trình và quy định của ABBANK.
- Tham gia các buổi hội thảo/ đào tạo từ NHNN và các TCTC
- Báo cáo công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Yêu cầu

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
Chứng chỉ đào tạo liên quan đến mảng công việc đang phụ trách được, công nhận tại Việt Nam hoặc Quốc tế.
Kỹ năng:
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế.
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.

Quyền lợi

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Thông tin khác

Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Giới thiệu công ty

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) việc làm

170 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên

Việc làm tương tự

Trưởng phòng Pháp chế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAO KIM

20 - 30 triệu
Hồ Chí Minh
28/11/2024

Trưởng Phòng Pháp Chế

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA HƯNG

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/12/2024

Trưởng phòng Pháp chế

Công ty Cổ phần Onefin Việt Nam

30 - 50 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
12/12/2024

Trưởng Phòng Pháp Chế (HONOR VN)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIN HUNG VIỆT NAM

35 Tr - 70 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/12/2024

Legal Manager

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Gene

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
21/12/2024

Trưởng Phòng Luật/Pháp Lý/Legal Manager

Công ty cổ phần Thái Việt

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
15/12/2024

Trưởng Phòng Vận Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU - GLOBAL X

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
30/11/2024

Trưởng phòng vận hành phòng khám

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

30 Tr - 40 Tr VND
Hồ Chí Minh
30/11/2024

Legal Manager (Urgent)

Công Ty TNHH Vòng Tròn Đỏ

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
19/12/2024

Legal Manager

Công ty cổ phần Thái Việt

1.000 - 2.500 USD
Hồ Chí Minh, Quảng Nam
15/12/2024
Vị trí Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp Dẫn do công ty NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về Trưởng Phòng Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế - Tại Hồ Chí Minh - Thu Nhập Hấp Dẫn hoặc công ty NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) việc làm

170 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên

JOB HOT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM
15 triệu - 30 triệu VND
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
10 triệu - 35 triệu VND
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
9 triệu - 35 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Bắc Ninh Việt Nhân
30 triệu - trên 50 triệu VND/tháng
Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
10 triệu - 12 triệu VND + Thưởng
Hà Nội
  • Hỗ trợ NTD:
  • 0962.107.888