[WinCommerce] Chuyên gia Điều tra (Hồ Chí Minh)CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Ngân hàng/ Tài Chính, Bảo vệ/ An ninh/ Vệ sỹ, Pháp luật/ Pháp lý
Lương: Thương lượng
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 18/09/2024
Hạn nộp: 19/10/2024
Mô tả công việc
* Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm
- Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên (CBNV)
* Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
* Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra
* Thu hồi các khoản nợ xấu cho Công ty
* Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
* Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý
- Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên (CBNV)
* Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
* Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra
* Thu hồi các khoản nợ xấu cho Công ty
* Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
* Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý
Yêu cầu công việc
- 5 năm liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lực lượng vũ trang (Cảnh sát, Viện kiểm sát, Trinh sát) hoặc các tổ chức Tài chính, Ngân hàng
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các trường với chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Luật hoặc tương đương
- Có chuyên môn, kinh nghiệm điều tra/phân tích sự vụ có yếu tố dân sự/hình sự
- Hiểu biết về Pháp luật
- Có tinh thần thực chiến
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các trường với chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Luật hoặc tương đương
- Có chuyên môn, kinh nghiệm điều tra/phân tích sự vụ có yếu tố dân sự/hình sự
- Hiểu biết về Pháp luật
- Có tinh thần thực chiến
Quyền lợi được hưởng
Thưởng tháng 13; Thưởng thành tích cá nhân dựa trên kết quả kinh doanh/kết quả khối phòng ban/kết quả cá nhân trung bình 2-3 tháng lương gross
Được tham gia đầy đủ các Bảo hiểm bắt buộc
Được khám sức khỏe tổng thể 1 lần/năm
Được tham gia đầy đủ các Bảo hiểm bắt buộc
Được khám sức khỏe tổng thể 1 lần/năm
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart việc làm
Tầng 5, Mplaza, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ
Công ty TNHH Mega Lifesciences
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum
23/10/2024
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng KHCN - Hồ Chí Minh - TA146
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
20/10/2024
Nhân Viên Thu Hồi Nợ
Công ty CP Trang Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng
Từ 8 đến 10 triệu
Hồ Chí Minh, Hải Phòng
31/10/2024
[Hồ Chí Minh] Nhân Viên Thu Hồi Nợ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
20 - 40 triệu
Hồ Chí Minh
14/11/2024
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
13 - 50 triệu
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Khác
15/10/2024
Nhân viên Thu hồi nợ pháp lý (Nhóm B4+)
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Thoả thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
26/10/2024
Nhân viên tổng đài thu hồi nợ
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
15 Tr - 30 Tr VND
Hồ Chí Minh
13/10/2024
Bắc Giang - Nhân viên thu hồi nợ hiện trường
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
thỏa thuận
Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên
26/10/2024
(Đồng Nai) Nhân viên Thu hồi nợ hiện trường
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
7.5 - 20 triệu
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
30/09/2024
Vị trí [WinCommerce] Chuyên gia Điều tra (Hồ Chí Minh) do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart tuyển dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thương lượng, tìm thêm việc làm về [WinCommerce] Chuyên gia Điều tra (Hồ Chí Minh) hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart việc làm
Tầng 5, Mplaza, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên