AML Risk Data Analytics

Mô tả:
Xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện khuôn khổ, chính sách quản lý rủi ro AML
Xây dựng, triển khai hệ thống, công cụ để triển khai các nguyên tắc cảnh báo rủi ro AML tự động
Theo dõi, đánh giá, đo lường, cảnh báo và đề xuất các chốt kiểm soát bổ sung đối với rủi ro AML
Tổ chức, phối hợp, tư vấn điều tra xác minh các trường hợp nghi vấn đáng ngờ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan như Toán, Khoa học máy tính, Quản trị thông tin, Công nghệ thông tin, Thống kê,...
Tối thiểu 05 năm (Chuyên gia)/ 04 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 03 năm (Chuyên viên chính)/ 02 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/quản trị tuân thủ/quản trị chất lượng
Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để xử lý các mô hình dự báo
Kỹ năng sử dụng các công cụ trực quan hóa hình ảnh
Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao
Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch