Anti Money Laundering Officer ( Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền)NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA
Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý
Thu nhập: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 25/11/2024
Hạn nộp: 25/12/2024
Job description:
Controlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs
- Participate to develop & propose for issuing policies relating to AML, FATCA applying for IVB in accordance with current SBV regulations (as assigned).
- Participate to design and apply tools/measures to control the compliance with AML/FATCA and recommend the methods of overcoming or on time solutions for incurred violations (as assigned)
- Periodically submit to line manager report relating to AML/FATCA for checking before sending to BOEs and SBV.
- Compose material & lead training for IVB units, departments relating to AML, FATCA.
- Monitor the AML automatic system (including the warning handling in the event of possible hits against watch lists).
- Check the compliance of IVB network on AML regulations & guidelines, instruction.
- Give advices relating to AML, FATCA for IVB units.
- Participate in assess Money Laundering risk before launching new product, service using new technology.
- Provide AML/FATCA information for Correspondent Banks as required.
- Investigate, review warnings relating to Sanctions List, suspicious transactions, crimes, terrorism financing.
- Report transactions related to suspicious, crimes, terrorism financing.
- Prepare AML/FATCA periodical reports/ on request to SBV and authorities.
- Update, review and re-assess money laundering risks all over the IVB system
- Execute all AML instructions, guidelines, warning of SBV and other competent authorities
Job requirements:
- Male/Female with bachelor's degree and above in Finance, Banking, Economics, Laws, [protected info] equivalent
- Having good knowledge of operation and legal regulations relating to banking sector (credit, cashier, international payment, etc..). Having good knowledge of AML/FATCA regulations
- Skills of communication, time management, problem solving and decision-making skills negotiation, analysis, synthesis and statistics, presentation
- English: TOEIC above scoring or equivalent 600
- Experience: At least 03 year-experience related to this position
Contact Information:
Interested candidates, please send your Employee's information with attached photo (as per the Bank's form) to:
Ms. Trinh - Recruitment Team
HR Management and Development Department.
97A Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC.
Tel: (84-[protected info] - Ext. 5589
P/S: Only qualified candidates shall be contacted for interview. Candidates' CVs will not be returned!
Giới thiệu công ty
NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA việc làm
46 - 48 - 50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Anti Money Laundering Officer (Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền)
NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA
Thỏa thuận
25/12/2024
Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]
NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BAC A BANK
Cạnh tranh
Hà Nội
31/12/2024
Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Thỏa thuận
Hà Nội
19/12/2024
Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền - Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
thỏa thuận
08/12/2024
[Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Từ 14 đến 20 triệu
Hà Nội
01/12/2024
Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
16/12/2024
Nhân Viên Thu Ngân - Cashier
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hype Asia Group
7 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
05/12/2024
Vị trí Anti Money Laundering Officer ( Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền) do công ty NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA tuyển dụng tại , Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Anti Money Laundering Officer (Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền) hoặc công ty NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA việc làm
46 - 48 - 50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên