Anti Money Laundering Officer ( Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền)

NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

Hết hạn: 25/12/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Thu nhập: Thỏa thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

ngân hàng tài chính pháp lý

Job description:

Controlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs

- Participate to develop & propose for issuing policies relating to AML, FATCA applying for IVB in accordance with current SBV regulations (as assigned).

- Participate to design and apply tools/measures to control the compliance with AML/FATCA and recommend the methods of overcoming or on time solutions for incurred violations (as assigned)

- Periodically submit to line manager report relating to AML/FATCA for checking before sending to BOEs and SBV.

- Compose material & lead training for IVB units, departments relating to AML, FATCA.

- Monitor the AML automatic system (including the warning handling in the event of possible hits against watch lists).

- Check the compliance of IVB network on AML regulations & guidelines, instruction.

- Give advices relating to AML, FATCA for IVB units.

- Participate in assess Money Laundering risk before launching new product, service using new technology.

- Provide AML/FATCA information for Correspondent Banks as required.

- Investigate, review warnings relating to Sanctions List, suspicious transactions, crimes, terrorism financing.

- Report transactions related to suspicious, crimes, terrorism financing.

- Prepare AML/FATCA periodical reports/ on request to SBV and authorities.

- Update, review and re-assess money laundering risks all over the IVB system

- Execute all AML instructions, guidelines, warning of SBV and other competent authorities

Job requirements:

- Male/Female with bachelor's degree and above in Finance, Banking, Economics, Laws, [protected info] equivalent

- Having good knowledge of operation and legal regulations relating to banking sector (credit, cashier, international payment, etc..). Having good knowledge of AML/FATCA regulations

- Skills of communication, time management, problem solving and decision-making skills negotiation, analysis, synthesis and statistics, presentation

- English: TOEIC above scoring or equivalent 600

- Experience: At least 03 year-experience related to this position

Contact Information:

Interested candidates, please send your Employee's information with attached photo (as per the Bank's form) to:

Ms. Trinh - Recruitment Team

HR Management and Development Department.

97A Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: (84-[protected info] - Ext. 5589

P/S: Only qualified candidates shall be contacted for interview. Candidates' CVs will not be returned!

Thông tin chung

Thu nhập: Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:

Hạn nộp: 25/12/2024

Ứng tuyển tại web công ty

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (Indovina Bank Ltd. - IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990 theo Giấy phép Đầu tư số 135/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Giấp phép hoạt động số 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992. Hiện nay, IVB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động số 101/GP-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2019. Các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng ...

Quy mô công ty

Từ 101 - 500 nhân viên

Chia sẻ: