Mức lương: 20 - 24 triệu
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 5 năm

Mô tả công việc

Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm
- Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên (CBNV)
Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra
Thu hồi các khoản nợ xấu cho Công ty
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
Phát hiện, kiến nghị, truyền thông về các hình thức gian lận mới hoặc phổ biến cần lưu ý

Yêu cầu công việc

- 03 - 05 năm liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lực lượng vũ trang (Cảnh sát, Viện kiểm sát, Trinh sát) hoặc các tổ chức Tài chính, Ngân hàng
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các trường với chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Quản trị, Luật hoặc tương đương
- Có chuyên môn, kinh nghiệm điều tra/phân tích sự vụ có yếu tố dân sự/hình sự
- Hiểu biết về Pháp luật
- Có tinh thần thực chiến

Quyền lợi được hưởng

- Thưởng tháng 13; Thưởng thành tích cá nhân dựa trên kết quả kinh doanh/kết quả khối phòng ban/kết quả cá nhân trung bình 2-3 tháng lương gross
- Được tham gia đầy đủ các Bảo hiểm bắt buộc
- Được khám sức khỏe tổng thể 1 lần/năm

Thông tin khác

Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
5 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart

Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Hệ thống siêu thị WinMart (trước kia là Vinmart) là một chuỗi các siêu thị của thương hiệu phân phối hàng hóa Wincommerce thuộc tập đoàn Masan. Hiện hệ thống Siêu thị WinMart đang có 126 siêu thị hoạt động trên toàn quốc, mang đến cơ hội việc làm vô cùng hấp dẫn cho các ứng viên ở lính vực bán lẻ.
Quy mô công ty
Trên 10.000 nhân viên
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Địa chỉ công ty: Tầng 5, Mplaza, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Phúc lợi dành cho bạn

  • Du lịch
  • Party
  • Cơ hội thăng tiến
  • Đào tạo
  • Thưởng
  • Phụ cấp
  • Bảo hiểm
  • Khám sức khỏe
HOT

Job hot

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 VIETNAM (BELL24VN Inc.)
Thu nhập trung bình: 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 VIETNAM (BELL24VN Inc.)
7 triệu - 9 triệu/tháng
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ SAIGON REAL
Từ 6 triệu - 18 triệu VNĐ + Hoa hồng + Thưởng
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Từ 8 triệu - 11 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION
Từ 2.8 triệu - 14.7 triệu VNĐ
Toàn Quốc, Khác

Job liên quan

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tập Đoàn Khách Sạn A25
8 Tr - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Mars
12 - 60 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
11 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Thanh Toán Số MFast
15 Tr - 18 Tr VND
Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Tập Đoàn Khách Sạn A25
8 Tr - 15 Tr VND
31/07/2024
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Mars
12 - 60 triệu
12/07/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
11 - 15 triệu
07/07/2024
Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Thanh Toán Số MFast
15 Tr - 18 Tr VND
30/06/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERLINK
13 - 16 triệu
04/07/2024
Hồ Chí Minh, Điện Biên
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Thoả thuận
13/08/2024
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
Từ 10 Triệu - Dưới 15 Triệu VNĐ / Tháng
30/06/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Cạnh tranh
03/07/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank
Negotiate
28/07/2024
Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Hưng Thịnh
20 - 30 triệu
30/06/2024
Hồ Chí Minh

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.