Phân tích dữ liệu lớn (big data) từ core banking, (FICO, Actimize, Oracle FCCM, NICE Actimize, hoặc tự xây), dữ liệu khách hàng, giao dịch, KYC/CDD, sanctions list để phát hiện mẫu hành vi vi phạm tuân thủ, gian lận, vi phạm tranctions.
Thiết kế, tuning và tối ưu hóa rule engine (scenario-based và statistical models) để giảm false positive rate, tăng detection rate; áp dụng kỹ thuật machine learning cơ bản nếu áp dụng (anomaly detection, clustering).
Xây dựng và duy trì dashboard cấp cao (Power BI, Tableau, Qlik) cho báo cáo tuân thủ: tỷ lệ cảnh báo, hiệu quả rule, STR (Suspicious Transaction Report), sanctions hit rate, báo cáo NHNN hàng tháng/quý/năm.
Thực hiện deep dive analysis các trường hợp high-risk alert, hỗ trợ điều tra nội bộ, chuẩn bị hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng
Giám sát và đảm bảo data quality cho dữ liệu tuân thủ (accuracy, completeness, timeliness); phát hiện và khắc phục vấn đề dữ liệu (data lineage, reconciliation) theo chuẩn Basel và FATF.
Phân tích xu hướng rủi ro tuân thủ (trend analysis, predictive insights) để đề xuất điều chỉnh chính sách, quy trình; hỗ trợ risk assessment tuân thủ hàng năm.
Phối hợp chặt chẽ với CNTT, Data Governance, Kinh doanh, Pháp chế để triển khai giải pháp dữ liệu tuân thủ mới (eKYC analytics, transaction monitoring enhancement).
Tham gia
kiểm toán nội bộ/ngoại bộ, kiểm tra NHNN; đại diện trong các dự án lớn như nâng cấp hệ thống, tích hợp AI cho compliance.
Cập nhật thay đổi quy định (Thông tư NHNN mới, FATF recommendations, EU/OFAC sanctions) và điều chỉnh mô hình phân tích tương ứng
- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Thạc sĩ là lợi thế) chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Thống kê, Toán kinh tế, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, hoặc tương đương.
Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu, ưu tiên trong lĩnh vực tuân thủ/AML/rủi ro ngân hàng; Kiểm toán Big4 (PwC, Deloitte, KPMG, EY - mảng AML/Compliance analytics).
Thành thạo công cụ: SQL (advanced query, optimization), Python/R (pandas, numpy, scikit-learn cho tuning/modeling), Power BI/Tableau/Qlik (dashboard phức tạp), Excel nâng cao (VBA, Power Query).
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy định tuân thủ Việt Nam: Luật Phòng chống rửa tiền 2022, Thông tư 35/2013 (sửa đổi), 09/2020/TT-NHNN, Nghị định 13/2023 (dữ liệu cá nhân), FATF 40 Recommendations, OFAC/EU Sanctions, Basel compliance.
Ưu tiên có chứng chỉ: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), CRISC, CDPSE (data privacy), Certified Analytics Professional (CAP), hoặc chứng chỉ AML analytics (ACAMS Advanced CAMS).
Ưu tiên có kỹ năng: Phân tích rủi ro chuyên sâu, tuning AML rules, storytelling với dữ liệu (insights cho lãnh đạo)
MB Bank yêu cầu ứng viên ứng tuyển cần cung cấp chi tiết các thông tin sau:
Thông tin cá nhân: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính
Số điện thoại và Email liên hệ
Trình độ học vấn, Trường đã tốt nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Từ 3 - 5 kỹ năng nổi bật
Vì sao Bạn nên ứng tuyển trực tiếp qua [protected info]
Hồ sơ của Bạn sẽ được đánh giá nhanh chóng.
Đối với các hồ sơ đáp ứng đầy đủ thông tin và tiêu chí tuyển dụng phù hợp, MB Bank sẽ chủ động liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.
Ứng viên vui lòng kiểm tra email và điện thoại thường xuyên để không bỏ lỡ lịch hẹn phỏng vấn.
Cập nhật ngay thông tin mới nhất về các Chương trình do MB tổ chức tại FanPage:
Ai yêu Miền Bắc hơn MBers
Ai yêu Miền Trung hơn MBers
Ai yêu Miền Nam hơn MBers
Industry: IT - Software, Banking, IT - Hardware / Network
Experience: 3 Years
Job level: Experienced (Non - Manager)
Job type: Full Time
Location: Ha Noi