chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và fatca - khối quản trị rủi ro và tuân thủNGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Khu chế xuất/Khu công nghiệp, Việc làm cấp cao, Thống kê, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý
Lương: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 09/05/2024
Hạn nộp: 30/06/2024
Mô tả công việc:
Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc (i) Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML, (ii) Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị, (iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn, (iv) Ban hành quy định khung về AML/FATCA, (v) Quản trị hệ thống sử dụng cho mục đích AML/FATCA về mặt yêu cầu nghiệp vụ;
Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML (KYC/E-KYC, rà soát giao dịch, sàng lọc cấm vận...);
Phân tích và dự báo đa chiều, tổng hợp kết quả, kiến nghị; Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực phân tích dữ liệu rủi ro trung và dài hạn;
Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML/FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML nếu cần thiết;
Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML/FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;
Đề xuất chỉnh sửa/nâng cấp/phát triển mới hệ thống, công cụ sử dụng cho mục đích AML/FATCA và triển khai các nguyên tắc cảnh báo rủi ro AML tự động;
Thực hiện tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN; Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khai công tác AML/FATCA tại VIB;
Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML; thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông khi được yêu cầu;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng số/ quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ/AML;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
Kỹ năng chuyển hóa dữ liệu thành phương án kiểm soát rủi ro;
Kỹ năng chủ động nhận diện, xử lý vấn đề và tìm kiếm giải pháp;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng phân tích, truyền đạt tốt;
Kỹ năng quản lý công việc tốt; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao
Nộp hồ sơ liên hệ
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Giới thiệu công ty
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) việc làm
Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp báo cáo và quản lý danh mục tài chính số
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
31/05/2024
Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
31/05/2024
Chuyên viên cao cấp - Quản trị rủi ro
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
17/05/2024
Kiểm tra viên cao cấp Kiểm soát nội bộ và tuân thủ Tín dụng - Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ miền Bắc - Trung tâm Kiểm soát nội bộ và tuân thủ
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Thương lượng
Hà Nội, Hồ Chí Minh
02/06/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế quản trị và Kiếm soát tuân thủ
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Negotiable
Hồ Chí Minh
10/06/2024
Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế và Tuân Thủ kiêm Thư Ký Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kafi (tên cũ Globalmind Capital)
Từ 23 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
25/05/2024
Chuyên viên Thanh tra tuân thủ
Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa - Chi Nhánh Tây Ninh
Cạnh Tranh
Hồ Chí Minh
26/05/2024
Chuyên viên cao cấp Chính sách và Quản lý rủi ro tín dụng
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2024
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỂM NHẤN GROUP
18 Tr - 23 Tr VND
Hồ Chí Minh
12/05/2024
Vị trí chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và fatca - khối quản trị rủi ro và tuân thủ do công ty NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA - Khối Quản trị rủi ro và tuân thủ hoặc công ty NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) việc làm
Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên