Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa TiềnNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 16/10/2024
Hạn nộp: 16/12/2024

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
Phối hợp cùng với các đơn vị để kiện toàn bộ máy PCRT tại VPbank
Thực hiện giám sát/ tra soát các khách hàng có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ
Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ
Thực hiện việc theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng
Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRT
Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Phối hợp cùng với các đơn vị để kiện toàn bộ máy PCRT tại VPbank
Thực hiện giám sát/ tra soát các khách hàng có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ
Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ
Thực hiện việc theo dõi lịch sử, và điều tra những tài khoản và giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền. Đảm bảo lập ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ kịp thời và có chất lượng
Hỗ trợ PCRT cùng CNTT trong việc xây dựng hướng dẫn nhập liệu trên T24+ Tool tra soát Khách hàng và giao dịch theo các danh sách PCRT
Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt;
Kỹ năng thuyết trình
QUYỀN LỢI:
Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Thông tin khác

Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh

Giới thiệu công ty

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank việc làm

Tầng 26, VPBank Tower, 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Quy mô: Trên 10.000 nhân viên

Việc làm tương tự

Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền - [BAC A BANK - Khối Quản lý Rủi ro]

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BAC A BANK

Cạnh tranh
Hà Nội
31/12/2024

Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB

Thỏa thuận
Hà Nội
19/12/2024

[Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Từ 14 đến 20 triệu
Hà Nội
01/12/2024

HO - Khối Pháp Chế Và Quản Lý Rủi Ro - CVCC Phòng Chống Rửa Tiền

LPBank - Ngân Hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Tên Gọi Cũ Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt)

Thỏa thuận
Hà Nội
12/12/2024

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ SAP (Master Data)

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Thỏa thuận
Hà Nội, Vĩnh Phúc
19/12/2024

Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Kiểm soát văn bản nội bộ)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Thỏa thuận
Hà Nội
14/12/2024

Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ (P.Giám sát nội bộ) - TA 157

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Cạnh tranh
Hà Nội
30/11/2024

Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Mảng Điều tra

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Cạnh tranh
Hà Nội, Hồ Chí Minh
12/12/2024

Nhân viên phân tích nghiệp vụ và hỗ trợ người dùng trên hệ thống ERP

Công ty cổ phần Canifa

Canh Tranh
Hà Nội
31/12/2024

Nhân viên Hỗ trợ người dùng và Phân tích nghiệp vụ ERP (chấp nhận Fresher)

Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Dương - Canifa

8 Tr - 16 Tr VND
Hà Nội
30/11/2024
Vị trí Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền do công ty Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền hoặc công ty Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank việc làm

Tầng 26, VPBank Tower, 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Quy mô: Trên 10.000 nhân viên

JOB HOT

Công Ty TNHH Bắc Ninh Việt Nhân
30 triệu - trên 50 triệu VND/tháng
Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM
10 triệu - 12 triệu VND + Thưởng
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB)
Thỏa Thuận
Toàn Quốc
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB)
Thỏa Thuận
Toàn Quốc
Ngân hàng Quốc Tế - VIB Hà Thành
Thỏa Thuận
Hà Nội
  • Hỗ trợ NTD:
  • 0962.107.888