Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

I. Mục tiêu công việc
Thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hỗ trợ Giám đốc tài chính (CFO) trong kiểm soát tài chính - kế toán, rủi ro và tính tuân thủ.
Chuẩn hóa thông tin, theo dõi kết quả thực thi các quyết định điều hành, đảm bảo luồng thông tin nhanh - chính xác - bảo mật.
II. Quan hệ báo cáo & phạm vi phối hợp
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc tài chính
Phối hợp: Tất cả phòng/ban (Kinh doanh, Mua hàng, Kho vận, Dự án, Kế toán)
III. Mô tả công việc
A. Kiểm soát nội bộ & tuân thủ
Xây dựng/ban hành/điều chỉnh quy trình - quy định - biểu mẫu; đánh giá mức độ tuân thủ và tính hiệu lực.
Thực hiện kiểm soát định kỳ/đột xuất: tài chính - kế toán, rủi ro, tài sản - vật tư - hàng hóa, tuân thủ quy trình phòng ban.
Theo dõi thực thi quy trình trong các nghiệp vụ trọng yếu: mua hàng, xuất nhập hàng, bán hàng, thanh toán, kho vận, dự án.
Lập báo cáo phát hiện - kiến nghị - kế hoạch khắc phục, theo dõi đóng vòng (close-the-loop) đến khi hoàn tất.
Quản trị văn thư - lưu trữ: ban hành mã hóa tài liệu, thời hạn lưu, phân quyền truy cập, nhật ký chỉnh sửa.
B. Quản trị rủi ro
Nhận diện - đánh giá - đo lường rủi ro theo quy trình; đề xuất biện pháp kiểm soát/giảm thiểu.
Kiểm soát phê duyệt đa cấp, cảnh báo điểm nghẽn/gian lận.
Đề xuất cải tiến hệ thống (ISO/Quy trình/Phần mềm) để chuẩn hóa & số hóa hoạt động.
C. Kiểm soát văn bản và trình ký
Tiếp nhận, kiểm tra và kiểm soát hồ sơ - văn bản - tờ trình trước khi trình lãnh đạo phê duyệt, đảm bảo đúng biểu mẫu, hợp lệ và tuân thủ quy định nội bộ.
Rà soát, đối chiếu nội dung - số liệu - phụ lục; phối hợp phòng ban chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trước trình ký.
Theo dõi tiến độ phê duyệt, bảo đảm luân chuyển đúng tuyến, không bỏ sót hoặc chậm trễ.