Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ - Mảng Ngân Hàng Số

- Chuyên viên kiểm soát tuân thủ (Compliance Officer) mảng ngân hàng số có nhiệm vụ tập trung rà soát pháp lý cho các sản phẩm công nghệ mới (AI, Blockchain, Open Banking), giám sát tuân thủ bảo mật dữ liệu khách hàng (GDPR/nghị định dữ liệu cá nhân), và quản lý rủi ro trong cơ chế thử nghiệm (Sandbox) và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tuân thủ khác theo yêu cầu của Đơn vị. Cụ thể:
- Rà soát sản phẩm số mới: Đánh giá tính tuân thủ pháp luật đối với các quy trình, sản phẩm ngân hàng số, ví điện tử, AI/ML ứng dụng trong chấm điểm tín dụng trước khi triển khai.
- Quản lý rủi ro công nghệ: Giám sát tuân thủ trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, và quy định về chữ ký điện tử/hợp đồng điện tử.
- Cập nhật quy định pháp lý: Theo dõi sát các văn bản mới từ Ngân hàng Nhà nước về ngân hàng số, tài sản ảo và tích hợp vào quy trình nội bộ.
- Kiểm tra và báo cáo: Thực hiện kiểm tra định kỳ/đột xuất các giao dịch số, phát hiện sớm rủi ro rửa tiền (AML) qua kênh số và xử lý các vụ việc sai phạm.
- Tư vấn nội bộ: Hỗ trợ các bộ phận phát triển sản phẩm (Product/IT) xây dựng quy trình kinh doanh đúng luật, đảm bảo trải nghiệm người dùng đi đôi với an toàn pháp lý