1.负责制定、修订和完善分行反洗钱、反恐怖融资及制裁合规管理制度、流程和工作机制;
Xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy định, quy trình và cơ chế quản lý về phòng chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và tuân thủ lệnh trừng phạt;
2.指导业务部门落实客户身份识别、客户尽职调查、受益所有人识别等监管要求;
Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh thực hiện các yêu cầu về nhận biết khách hàng (KYC), thẩm định khách hàng (CDD) và xác định chủ sở hữu hưởng lợi;
3.负责客户洗钱风险评估、高风险客户管理、可疑交易监测分析及监管报送工作;
Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền của khách hàng, quản lý khách hàng rủi ro cao, giám sát và phân tích giao dịch đáng ngờ, lập và gửi báo cáo theo quy định;
4.跟踪监管法规动态,组织监管要求传导落实及反洗钱培训工作;
Theo dõi các quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý, tổ chức phổ biến, triển khai và đào tạo về phòng chống rửa tiền;
5.配合监管检查、内部审计及专项整改工作;
Phối hợp làm việc với cơ quan quản lý,
kiểm toán nội bộ và thực hiện các công tác khắc phục theo yêu cầu;
6.完成主管交办的其他工作。
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
1.本科及以上学历,金融、银行、经济、法律、会计等相关专业;
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan;
2.中文听、说、读、写流利,能够独立使用中文开展工作,通过HSK六级及HSKK高级(六级)考试,或具有中国留学、工作经历者优先;
Thành thạo nghe, nói, đọc, viết
tiếng Trung; có khả năng sử dụng tiếng Trung độc lập trong công việc; ưu tiên ứng viên đạt HSK cấp 6 và HSKK Cao cấp hoặc có kinh nghiệm học tập, làm việc tại Trung Quốc;
3.熟练使用Office、WPS等办公软件,能够熟练运用Excel、PowerPoint进行数据分析及报告制作;
Thành thạo các phần mềm văn phòng Office, WPS; sử dụng tốt Excel và PowerPoint trong phân tích dữ liệu và lập báo cáo;
4.具有较强的合规风险识别、分析判断及问题解决能力;
Có khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá rủi ro tuân thủ và giải quyết vấn đề tốt;
5.具有良好的沟通协调能力、文字表达能力和团队合作精神;
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp, trình bày và làm việc nhóm tốt;
6.具有金融机构反洗钱、合规、风险管理或审计相关工作经验者优先;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tuân thủ, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán tại các tổ chức tài chính;
7.工作认真负责,具备良好的职业操守和保密意识。
Trung thực, trách nhiệm, có ý thức bảo mật và đạo đức nghề nghiệp tốt.