Chuyên viên Xử lý Gian lận

Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
Trách nhiệm chính
1. Điều tra các vụ gian lận phức tạp
Chủ trì điều tra các vụ việc gian lận có mức độ rủi ro cao và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.
Xác minh các hình thức gian lận như:
Thông đồng giữa các bên liên quan.
Mạng lưới sử dụng chung tài khoản hoặc tạo tài khoản giả.
Trục lợi chương trình thưởng, khuyến mại và incentive.
Các đường dây gian lận có tổ chức hoặc quy mô lớn.
Xác định phương thức hoạt động, nguyên nhân gốc rễ và mức độ thiệt hại của vụ việc.
2. Thu thập chứng cứ và phân tích dữ liệu
Tiến hành phân tích chuyên sâu trên các nguồn dữ liệu bao gồm:
Dữ liệu chuyến đi.
Dữ liệu GPS và định vị.
Dữ liệu thiết bị và tài khoản.
Dữ liệu giao dịch tài chính.
Nhật ký liên lạc và các nguồn thông tin liên quan khác.
Đánh giá tính hợp lệ của chứng cứ và đưa ra kết luận điều tra dựa trên dữ liệu.
3. Điều tra gian lận xuyên thị trường
Thực hiện điều tra các vụ việc có yếu tố liên quan đến nhiều tỉnh thành, thị trường, đơn vị kinh doanh hoặc pháp nhân khác nhau.
Phối hợp với các bộ phận vận hành, sản phẩm, pháp chế, an ninh và các bên liên quan nhằm đảm bảo quá trình điều tra hiệu quả.
4. Xây dựng hồ sơ vụ việc và hỗ trợ thực thi
Xây dựng hồ sơ điều tra đầy đủ, chặt chẽ và đảm bảo tính pháp lý.
Soạn thảo báo cáo điều tra, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
Hỗ trợ các quyết định liên quan đến:
Khóa hoặc đình chỉ tài khoản.
Xử lý kỷ luật.
Chấm dứt hợp tác/hợp đồng.
Khởi kiện hoặc báo cáo cơ quan chức năng khi cần thiết.
5. Ứng phó với các mối đe dọa gian lận mới
Tham gia xử lý các sự cố gian lận nghiêm trọng hoặc các hình thức gian lận mới phát sinh.
Đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất biện pháp kiểm soát kịp thời.
Hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong các tình huống cần phản ứng nhanh nhằm giảm thiểu tổn thất.