- Đề xuất, kiểm tra và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận.
- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến khoản vay tiêu dùng lừa đảo (tài liệu, danh tính, nhận) cho bộ phận thẩm định để kiểm tra dữ liệu
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng gian lận hiện tại.
- Xem xét sản phẩm / dịch vụ mới dưới góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành
- Gọi, điều tra hiện trường và giải quyết trường hợp gian lận;
- Chuẩn bị báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về rủi ro và sự cố gian lận
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố, xu hướng lừa đảo.
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.
- Đối với các ứng viên được đào tạo tại các trường nghiệp vụ (Cảnh sát, công an...) yêu cầu có bằng cấp từ trung cấp trở lên;
- Đối với các ứng viên không được đào tạo tại các trường nghiệp vụ (Cảnh sát, công an...) yêu cầu có bằng cấp từ đại học trở lên ngành nghề liên quan;
- Ít nhất 01 năm làm việc trong tài chính tiêu dùng/ ngân hàng ở các vị trí như điều tra viên cho vay,
nhân viên thẩm định.
- Có kinh nghiệm Mystery Shopping
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.
Nơi làm việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Bằng Cấp
Cao đẳng
Kinh Nghiệm
3 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
An Ninh /
Bảo Vệ, Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn chót nhận hồ Sơ
10/08/2025