Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
2) Develop monitoring programs and measures to identify, and warn early to prevent and reduce risks related to financial crimes for banks
3) Contributing to promoting a culture of compliance, proactively identifying and preventing risks of employees across the bank in terms of monitoring and investigating compliance with financial crimes
- Support investigation, supervision, quality of investigative work, and decisions/results of senior officers/officers.
- Make recommendations to management on making suspicious transaction reports
- Report to all levels/stakeholders on risk status in customer segments,
- Financial crime risk assessment across several areas when advice on establishing/resuming/terminating a customer relationship is given, showing special consideration for the reputation of the Bank, its customers, and its assets of the Bank.
- Support and guide the units on the investigation process, supervision, and implementation of post-investigation handling measures.
- Ensure Investigative Activities are carried out within the SLA and uphold security standards
- Perform other tasks as assigned by the leaders
- Corporate Assurance, Units of Corporate Affairs
- Other Units in the bank
- Industry partners / Correspondent banks / International organizations
Nộp hồ sơ liên hệ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Giới thiệu công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) việc làm
Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Expert, Financial Crime Compliance Governance and Policy (40001521)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Compliance Expert
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Senior Expert, Customer Value Management and Loyalty (40000229)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Expert, Corporate and Commercial Credit Risk Appraisal (40000736)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Senior Expert, Product and Solution - Corporate Lending
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Data Analyst (Senior/Expert)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM - GHTK
Expert, Retail Marketing
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Expert, Insurance (40000653)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Financial Consultant - Japan/Eng
Công Ty TNHH Es Networks Việt Nam
Giới thiệu công ty
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) việc làm
Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên