Giám Sát Phòng chống gian lậnCÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Kế toán, Thống kê, An toàn lao động, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý
Lương: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 29/06/2021
Hạn nộp: 31/07/2021
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
Điều hành hoạt động phòng chống gian lận, cụ thể: điều phối nhân sự điều tra xử lý các tính huống gian lận theo yêu cầu của Ban Giám Đốc trong từng thời kỳ; thực hiện chương trình mua hàng bí mật (Mystery shopping).
Chuẩn hóa quy trình xử lí phòng chống gian lận từ các bước phát hiện, tiếp nhận thông tin, điều tra - xác minh, báo cáo, đề xuất xử lí, theo dõi xử lí.
Kiểm tra & phê duyệt các báo cáo phòng chống gian lận.
Quản lý cơ sở dữ liệu của bộ phận; theo dõi tiến độ, năng suất làm việc của nhân viên, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả làm việc.
Đóng góp kiến nghị trong việc xây dựng các chỉ số cảnh báo gian lận, các giải pháp hạn chế gian lận, từ đó hoàn thiện quy trình hoạt động để ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả các hành vi gian lận có thể xảy ra hoặc tái diễn.
Nghiên cứu, theo dõi, giám sát các hành vi đáng ngờ của khách hàng, nhân viên, đối tác; diễn tiến hoạt động gian lận và lừa đảo của các đội, nhóm bên trong, ngoài Công ty để đưa ra các giải pháp để hạn chế tình trạng gian lận.
Xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ.
Phát triển văn hóa phòng chống gian lận trong công ty.
Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu.
Chuẩn hóa quy trình xử lí phòng chống gian lận từ các bước phát hiện, tiếp nhận thông tin, điều tra - xác minh, báo cáo, đề xuất xử lí, theo dõi xử lí.
Kiểm tra & phê duyệt các báo cáo phòng chống gian lận.
Quản lý cơ sở dữ liệu của bộ phận; theo dõi tiến độ, năng suất làm việc của nhân viên, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả làm việc.
Đóng góp kiến nghị trong việc xây dựng các chỉ số cảnh báo gian lận, các giải pháp hạn chế gian lận, từ đó hoàn thiện quy trình hoạt động để ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả các hành vi gian lận có thể xảy ra hoặc tái diễn.
Nghiên cứu, theo dõi, giám sát các hành vi đáng ngờ của khách hàng, nhân viên, đối tác; diễn tiến hoạt động gian lận và lừa đảo của các đội, nhóm bên trong, ngoài Công ty để đưa ra các giải pháp để hạn chế tình trạng gian lận.
Xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ.
Phát triển văn hóa phòng chống gian lận trong công ty.
Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu.
Yêu cầu công việc
1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành An ninh/ Luật
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về điều tra phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Có kĩ năng tổng hợp, phân tích số liệu
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan công an, tòa án
Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận.
3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):
Am hiểu pháp luật
Kỹ năng quản lý (tổ chức công việc, quản lí nhân viên hiệu quả)
Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc với các phòng ban nghiêp vụ và quản lý thời gian
Kỹ năng phân tích và nghi vấn tốt các tình huống khả nghi gian lận/lừa đảo
Kỹ năng giao tiếp
Có kiến thức hiểu biết sâu rộng với các sản phẩm Tài chính - Ngân hàng. Khả năng truyền tải thông tin bằng lời nói và văn bản tốt.
Có nghiệp vụ đưa ra khởi tố vụ việc điều tra.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về điều tra phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Có kĩ năng tổng hợp, phân tích số liệu
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan công an, tòa án
Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận.
3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):
Am hiểu pháp luật
Kỹ năng quản lý (tổ chức công việc, quản lí nhân viên hiệu quả)
Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc với các phòng ban nghiêp vụ và quản lý thời gian
Kỹ năng phân tích và nghi vấn tốt các tình huống khả nghi gian lận/lừa đảo
Kỹ năng giao tiếp
Có kiến thức hiểu biết sâu rộng với các sản phẩm Tài chính - Ngân hàng. Khả năng truyền tải thông tin bằng lời nói và văn bản tốt.
Có nghiệp vụ đưa ra khởi tố vụ việc điều tra.
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).
Quyền lợi được hưởng
Lương thưởng cạnh tranh.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng.
Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch.
Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng.
Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch.
Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.
Thông tin khác
Mức lương:
Thỏa thuận
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ:
Quản lý / Giám sát
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc:
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ:
Quản lý / Giám sát
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc:
Hồ Chí Minh
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON việc làm
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
Việc làm tương tự
Nhân viên kế toán (Nữ)
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
8.000.000 -10.000.000 VNĐ
Hồ Chí Minh
13/05/2024
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
26/05/2024
Nhân Viên Xử Lý Gian Lận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH
10 - 13 triệu
Hồ Chí Minh
16/05/2024
Nhân Viên Kế Toán
WESET English Center - CÔNG TY TNHH WESET ENGLISH CENTER
Trên 7 Tr VND
Hồ Chí Minh
07/05/2024
Nhân viên Kế toán tòa nhà
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
7 - 10 triệu vnđ
Hồ Chí Minh, Bình Dương
24/05/2024
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIQUE UNIFORM
8.000.000 - 15.000.000 đ
Hồ Chí Minh
19/05/2024
Nhân Viên Kế Toán [HCM]
Công ty cổ phần vũ hoàng minh
8 - 11 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
01/06/2024
Commercial Finance Business Partner Executive
CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
30/05/2024
[ĐIỆN THOẠI VUI] Nhân Viên Thu Ngân
Công ty TNHH Thương mại tổng hợp HTV (CellphoneS)
7.000.000 - 10.000.000
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương
06/05/2024
Vị trí Giám Sát Phòng chống gian lận do công ty CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Giám Sát Phòng Chống Gian Lận hoặc công ty CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON việc làm
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên