[Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp ChếNGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Đầu tư, Việc làm cấp cao, Thống kê, Thu Ngân, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý

Thu nhập: Từ 14 đến 20 triệu

Hình thức: Toàn thời gian

Ngày đăng: 30/09/2024

Hạn nộp: 01/12/2024

Ứng tuyển

Phản ánh

Mô tả công việc

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ("PCRT, TTKB & PBVKHDHL"), FATCA, cấm vận và trừng phạt.
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận và trừng phạt trên toàn hàng:
+ Tư vấn cho các đơn vị Hội sở, Đơn vị kinh doanh về hướng xử lý các case nghi ngờ rửa tiền, TTKB & PBVKHDHL, cấm vận và trừng phạt;
+ Tư vấn cho Đơn vị kinh doanh về việc hướng dẫn khách hàng khai báo FATCA;
+ Thực hiện trả lời KYC/AML/FATCA của ABBANK cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu.
- Thực hiện công tác báo cáo hằng ngày, báo cáo đáng ngờ, báo cáo FATCA, báo cáo liên quan khác.
- Vận hành các hệ thống/công cụ/phần mềm về PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận, trừng phạt với vai trò người quản trị/kiểm soát. Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến để xuất xử lý cho lãnh đạo phòng; Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng. Quản lý, giám sát các danh sách warning trong và ngoài nước...
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về PCRT, TTKB & PBVKHDHL của ABBank hàng năm.
- Thiết lập các mẫu trả lời và thực hiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động PCRT, TTKB & PBVKHDHL, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của ABBank đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ.
- Lên kế hoạch về các chương trình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận và trừng phạt.
- Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của ABBANK về PCRT, TTKB & PBVKHDHL, FATCA, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế

Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế. Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng;
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam;
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA
- Ưu tiên ứng đã đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận.
- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt;
- Hiểu và vận dụng các văn bản luật, các chính sách cấm vận;
- Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

Quyền lợi

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Nộp hồ sơ ngay

Giới thiệu công ty

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) việc làm

10 - 16 triệu

Hà Nội

12/10/2024

Vị trí [Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế do công ty NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Từ 14 đến 20 triệu, tìm thêm việc làm về [Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế hoặc công ty NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) ở các link phía trên

Giới thiệu công ty