KYC Officer (Open For Freshers)DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Hàng gia dụng, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng, Quản trị kinh doanh, IT phần mềm, Đầu tư
Lương: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 08/06/2024
Hạn nộp: 30/06/2024
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
KYC Officer (Open For Freshers)
Ứng tuyển
Đăng lúc: Th[protected info]
Đăng nhập để xem lương Chi tiết công việc/Job Detail
- Vị trí:Hồ Chí Minh
- Công ty:
- Kiểu:Full Time
- Số lượng:1
- Ứng tuyển trước:Th[protected info]
Mô tả công việc/Job Description
RESPONSIBILITIES:
Transaction Monitoring
Transaction Monitoring
- Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
- Identify issues related to transactions or customer data.
- Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
- Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
Sanctions List Screening
- Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
- Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
- Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
Anti-Money Laundering Reporting
- Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
- Create monthly reports for internal use or as required by clients.
Fraud Reporting
- Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
Other Duties
- Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)
Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
REQUIREMENTS:
REQUIREMENTS:
- Open for freshers in any field.
- English Proficiency Levels (writing and speaking).
- Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
- Skilled in using online search tools.
- Average verbal logic and reasoning skills.
- Detail-oriented with strong analytical skills.
Quyền lợi/Job Benefits
- Participation in social insurance with 100% base salary
- Health care 24/7 insurance
- Company trip, team building
- Internal activities and clubs (year-end party, sports day, men's/women's football club, ...)
- Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
- International working environment
Mục tiêu kỹ năng/Skills Required
Giới thiệu công ty
DIGI-TEXX VIETNAM LTD. việc làm
2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Dist. 12,, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Nhân Viên Thẩm Định Khách Hàng (KYC - Open For Freshers)
DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
24/10/2024
Technical Support (Open for Freshers) - Dynamics 365
Công ty TNHH ITECHWX
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
02/10/2024
Dynamics 365 Support Engineer (Open For Freshers)
Công ty TNHH ITECHWX
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
26/11/2024
Vị trí KYC Officer (Open For Freshers) do công ty DIGI-TEXX VIETNAM LTD. tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về KYC Officer (Open For Freshers) hoặc công ty DIGI-TEXX VIETNAM LTD. ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
DIGI-TEXX VIETNAM LTD. việc làm
2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Dist. 12,, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên