![Bpce IOM - Ho Chi Minh City Branch](https://i-vn1.joboko.com/images/logo/default/148.png)
Legal & Compliance Officer (Contract: 9 Months)
Bpce IOM - Ho Chi Minh City Branch
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 26/07/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: Thỏa thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 5 năm
Mô tả công việc
*KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES
Regulatory compliance
• Support to develop and implement an effective legal compliance program.
• Ensure internal policies and guidelines comply with applicable laws and regulations.
• Conduct thorough reviews of the branch's policies and procedures to ensure comprehensive regulatory compliance.
• Enhance the control points in the operation and eliminate relevant risks.
• Analyze the effects of new regulations on the bank's policies and conduct legal briefings and impact analysis on new laws and regulations.
• Participate in the implementation of sound internal controls and monitor adherence to them.
• Provide legal advice to other departments and Management in relation to banking business and operations.
• Manage the control of incoming and outgoing legal documents.
Other Responsibilities
• Assist the Head of Compliance in covering all aspects of AML/CTF, including setting the AML framework, policies and procedures, KYC, AML Screening, AML Monitoring, and Reporting.
• Support the Head of Compliance in identifying, prioritizing, and controlling risks associated with non-compliance topics.
• Support to prepare compliance and ad-hoc reports.
• Back up other team members during their absence and handle other tasks as assigned.
• Perform other legal and/or compliance tasks as requested by the Head of Compliance and Management.
Regulatory compliance
• Support to develop and implement an effective legal compliance program.
• Ensure internal policies and guidelines comply with applicable laws and regulations.
• Conduct thorough reviews of the branch's policies and procedures to ensure comprehensive regulatory compliance.
• Enhance the control points in the operation and eliminate relevant risks.
• Analyze the effects of new regulations on the bank's policies and conduct legal briefings and impact analysis on new laws and regulations.
• Participate in the implementation of sound internal controls and monitor adherence to them.
• Provide legal advice to other departments and Management in relation to banking business and operations.
• Manage the control of incoming and outgoing legal documents.
Other Responsibilities
• Assist the Head of Compliance in covering all aspects of AML/CTF, including setting the AML framework, policies and procedures, KYC, AML Screening, AML Monitoring, and Reporting.
• Support the Head of Compliance in identifying, prioritizing, and controlling risks associated with non-compliance topics.
• Support to prepare compliance and ad-hoc reports.
• Back up other team members during their absence and handle other tasks as assigned.
• Perform other legal and/or compliance tasks as requested by the Head of Compliance and Management.
Yêu cầu công việc
SKILLS REQUIRED
• Fluent in both English & Vietnamese (writing and speaking skills)
• Experience in policy review, regulatory impact analysis, enhancing control points.
• Strong research, analytical and communication skills
• Accountable, detail-oriented, proactive and having strong ethical qualities
• Proficiency in Microsoft Office.
• Ability to work in teams.
EXPERIENCES/ QUALIFICATIONS AND EDUCATION
• Bachelor of Economics (Laws, Finance, Accounting, Auditing, Banking)
• Minimum of 5 years of experience in legal, compliance, internal control, internal audit, or relevant positions.
• Deep understanding and solid experience in banking operations, particularly credit operations.
• Familiarity with impact analysis and KYC review.
• Strong knowledge of prevailing regulations and strong risk awareness.
• Experience in a foreign bank in Vietnam is preferred.
• Fluent in both English & Vietnamese (writing and speaking skills)
• Experience in policy review, regulatory impact analysis, enhancing control points.
• Strong research, analytical and communication skills
• Accountable, detail-oriented, proactive and having strong ethical qualities
• Proficiency in Microsoft Office.
• Ability to work in teams.
EXPERIENCES/ QUALIFICATIONS AND EDUCATION
• Bachelor of Economics (Laws, Finance, Accounting, Auditing, Banking)
• Minimum of 5 years of experience in legal, compliance, internal control, internal audit, or relevant positions.
• Deep understanding and solid experience in banking operations, particularly credit operations.
• Familiarity with impact analysis and KYC review.
• Strong knowledge of prevailing regulations and strong risk awareness.
• Experience in a foreign bank in Vietnam is preferred.
Quyền lợi được hưởng
Thưởng
Prevailing Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance Laws
Nghỉ phép có lương
Health care program and Personal Accident Insurance upon joining the bank.
Căn-tin
Meal Pass
Prevailing Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance Laws
Nghỉ phép có lương
Health care program and Personal Accident Insurance upon joining the bank.
Căn-tin
Meal Pass
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
26/06/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Banking Law, Compliance, Regulatory Compliance, KYC Process, English
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Tiếng Anh
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
5
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
26/06/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Banking Law, Compliance, Regulatory Compliance, KYC Process, English
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Tiếng Anh
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
5
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Nộp hồ sơ liên hệ
Bpce IOM - Ho Chi Minh City Branch
Thông tin chung
- Mức lương: Thỏa thuận
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 26/07/2024
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Hiện diện tại VN từ rất sớm - tháng 11 năm 1988 - với tiền thân là "Ngân Hàng Ngoại Thương Pháp - BFCE", NH đã nhận được giấy phép đầu tiên mở Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại TPHCM.
Đồng hành cùng chính sách "Đổi Mới" và cùng với sự phát khởi trong quan hệ giao thương giữa Pháp/Châu Á và Việt Nam, văn phòng đại diện thứ 2 được mở ở Hà Nội vào năm 1991 và chung cuộc vào tháng 6 năm 1992, Văn phòng đại diện tại TPHCM được chuyển thành Chi nhánh tại TPHCM hoạt động theo Giấy phép thành lập số 06/NH-GP cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và là một trong những chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động lâu nhất cho đến nay.
Ngân hàng BPCE IOM - Chi nhánh TPHCM hiện trực thuộc quản lý của Tập đoàn tài chính lớn thứ 2 của Pháp - "Groupe BPCE".
Đồng hành cùng chính sách "Đổi Mới" và cùng với sự phát khởi trong quan hệ giao thương giữa Pháp/Châu Á và Việt Nam, văn phòng đại diện thứ 2 được mở ở Hà Nội vào năm 1991 và chung cuộc vào tháng 6 năm 1992, Văn phòng đại diện tại TPHCM được chuyển thành Chi nhánh tại TPHCM hoạt động theo Giấy phép thành lập số 06/NH-GP cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và là một trong những chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động lâu nhất cho đến nay.
Ngân hàng BPCE IOM - Chi nhánh TPHCM hiện trực thuộc quản lý của Tập đoàn tài chính lớn thứ 2 của Pháp - "Groupe BPCE".
Quy mô công ty
Chưa rõ
Việc làm tương tự
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Từ 8 triệu - 11 triệu VNĐ
18/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT
negotiable
28/08/2024
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Kang and Partners Law Vina
Thỏa thuận
19/08/2024
Hồ Chí Minh
Tan Hiep Phat Group
Thỏa thuận
27/08/2024
Hồ Chí Minh, Bình Dương
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.