Nhân Viên Tuân Thủ & pháp lý
Công ty TNHH Kiều hối Đông ÁĐịa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 04/01/2022
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh phát sinh của công ty - Thực hiện thẩm định hồ sơ pháp lý đối tác, Hợp đồng chuyển tiền quốc tế, Phụ lục Hợp đồng.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký/ chấm dứt/ thay đổi hoạt động kinh doanh của Công ty/ Chi nhánh.
- Cập nhật, phổ biến và xử lý kịp thời các văn bản, quy định có liên quan đến hoạt động Phòng chống rửa tiền và các văn bản pháp luật mới. Truyền thông và thực hiện tuân thủ các Quy định về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Hoàn thiện AML/ KYC theo yêu cầu của đối tác; Đào tạo Phòng chống rửa tiền. - Tư vấn, đưa ra hướng xử lý, giải quyết các hoạt động có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, rủi ro của các Phòng ban/ Đơn vị hoặc của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký/ chấm dứt/ thay đổi hoạt động kinh doanh của Công ty/ Chi nhánh.
- Cập nhật, phổ biến và xử lý kịp thời các văn bản, quy định có liên quan đến hoạt động Phòng chống rửa tiền và các văn bản pháp luật mới. Truyền thông và thực hiện tuân thủ các Quy định về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Hoàn thiện AML/ KYC theo yêu cầu của đối tác; Đào tạo Phòng chống rửa tiền. - Tư vấn, đưa ra hướng xử lý, giải quyết các hoạt động có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, rủi ro của các Phòng ban/ Đơn vị hoặc của Công ty.
Yêu cầu công việc
Yêu cầu trình độ và kỹ năng:
- Nam/Nữ từ 23 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến pháp lý hoặc kiểm soát tuân thủ; - Biết về sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Có kiến thức về pháp luật liên quan đến tài chính ngân hàng, ngành nghề của công ty và kiến thức chung về kinh tế.
- Nhận diện, tổng hợp, phân tích thông tin và giải quyết vấn đề;
- Biết cách diễn đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu
- Thành thạo Tin học văn phòng và Tiếng Anh tương đương bằng B;
Yêu cầu khác:
- Ý thức trách nhiệm;
- Bảo mật thông tin.
- Chủ động, sáng tạo trong công việc, sắp xếp công việc khoa học.
- Chịu áp lực công việc, chấp nhận đi công tác xa nếu được Lãnh đạo yêu cầu.
SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI
Yêu cầu hồ sơ
1. Thông tin ứng viên (có dán hình).
2. Sơ yếu lý lịch (Công chứng trong vòng 6 tháng).
3. Bằng cấp, chứng chỉ (Chứng thực).
4. CMND, Hộ khẩu (Chứng thực trong vòng 6 tháng).
5. Giấy khám sức khỏe.
6. Hình 2x3 và 3x4 (mỗi loại 2 tấm).
❖ Hồ sơ cần gửi trước để sơ tuyển:
- Thông tin ứng viên: có dán hình.
- Bằng cấp, chứng chỉ: Photo.
- CMND, Hộ khẩu: Photo.
Khi vào vòng phỏng vấn sẽ bổ sung đủ hồ sơ sau.
- Nam/Nữ từ 23 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến pháp lý hoặc kiểm soát tuân thủ; - Biết về sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Có kiến thức về pháp luật liên quan đến tài chính ngân hàng, ngành nghề của công ty và kiến thức chung về kinh tế.
- Nhận diện, tổng hợp, phân tích thông tin và giải quyết vấn đề;
- Biết cách diễn đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu
- Thành thạo Tin học văn phòng và Tiếng Anh tương đương bằng B;
Yêu cầu khác:
- Ý thức trách nhiệm;
- Bảo mật thông tin.
- Chủ động, sáng tạo trong công việc, sắp xếp công việc khoa học.
- Chịu áp lực công việc, chấp nhận đi công tác xa nếu được Lãnh đạo yêu cầu.
SỐ LƯỢNG: 01 NGƯỜI
Yêu cầu hồ sơ
1. Thông tin ứng viên (có dán hình).
2. Sơ yếu lý lịch (Công chứng trong vòng 6 tháng).
3. Bằng cấp, chứng chỉ (Chứng thực).
4. CMND, Hộ khẩu (Chứng thực trong vòng 6 tháng).
5. Giấy khám sức khỏe.
6. Hình 2x3 và 3x4 (mỗi loại 2 tấm).
❖ Hồ sơ cần gửi trước để sơ tuyển:
- Thông tin ứng viên: có dán hình.
- Bằng cấp, chứng chỉ: Photo.
- CMND, Hộ khẩu: Photo.
Khi vào vòng phỏng vấn sẽ bổ sung đủ hồ sơ sau.
Quyền lợi được hưởng
Chế độ lương và phúc lợi:
- Lương thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.
- Các phúc lợi: chế độ bảo hiểm đầy đủ, chế độ nghỉ mát, sức khỏe, đồng phục, thưởng, ...
- Lương thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.
- Các phúc lợi: chế độ bảo hiểm đầy đủ, chế độ nghỉ mát, sức khỏe, đồng phục, thưởng, ...
Thông tin khác
Công ty TNHH Kiều hối Đông Á
468 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Quy mô: hơn 200 nhân viên
Ngày đăng tuyển
[protected info]
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Chuyên viên pháp lý ❘ Nhân sự - Hành chính - Thư ký ❘ Tư vấn pháp lý
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Ứng viên
Nam nữ, từ 23 tới 35 tuổi
468 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 02 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Quy mô: hơn 200 nhân viên
Ngày đăng tuyển
[protected info]
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Nhân viên
Ngành nghề
Chuyên viên pháp lý ❘ Nhân sự - Hành chính - Thư ký ❘ Tư vấn pháp lý
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Ứng viên
Nam nữ, từ 23 tới 35 tuổi
Nộp hồ sơ liên hệ
Công ty TNHH Kiều hối Đông Á
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty chưa cập nhật thông tin....
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Việt
Thỏa thuận
15/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS
Thỏa thuận
17/06/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Thỏa thuận
14/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHẠM Và CÁC CỘNG SỰ
Thỏa thuận
09/06/2024
Hồ Chí Minh
Bamboo airways - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT
Negotiable
31/05/2024
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Việt
Cạnh tranh
14/06/2024
Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Pháp Lý Tố Tụng (Nam, Từ 4 Năm Kinh Nghiệm Luật Hình Sự - Dân Sự) Quận 7, TP. Hồ Chí MinhNộp đơn
CÔNG TY TNHH J&T EXPRESS VIỆT NAM
15 - 18 triệu
16/06/2024
Hồ Chí Minh, Long An
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.