Phó Phòng Phụ Trách Kiểm Soát Nội BộCông ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải

Phó Phòng phụ trách mảng Kiểm soát nội bộ hỗ trợ Chánh văn phòng trong việc xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ như: kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề/ trường hợp vi phạm về tổ chức bộ máy (vi phạm về phân cấp, phân quyền, phân nhiệm,...); hệ thống chính sách quy trình hoạt động.... nhằm đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ.
Đánh giá, giám sát và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
Mô tả nhiệm vụ:
1. Tham mưu, đề xuất với Chánh văn phòng về các quy định, chính sách, phương pháp kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của công ty tuân thủ quy định pháp luật và quy định của công ty.
2. Tham mưu, giúp việc cho Chánh văn phòng xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.
3. Tư vấn, tham mưu cho Chánh văn phòng hoạt động nghiệp vụ công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị các vấn đề liên quan tới việc tuân thủ pháp luật, cơ cấu tổ chức, các chính sách của công ty.
4. Giúp Chánh văn phòng trong công tác kiểm tra giám sát, đánh giá nội bộ và quản lý rủi ro
5. Thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ
- Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: Kiểm tra, giám sát, phát hiện những vấn đề/trường hợp vi phạm về tổ chức bộ máy (vi phạm về phân cấp, phân quyền, phân nhiệm,...); vi phạm về hệ thống chính sách: điều lệ, quy chế, quy định, quy trình hoạt động... Phải đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty diễn ra đúng pháp luật và chính sách của Công ty; kịp thời phát hiện những vấn đề, vướng mắc, đề xuất khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với CBNV các phòng ban vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách, quy định của công ty.
- Phát hiện các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các khuyến nghị cải tiến
Quản lý rủi ro
Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của công ty và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu.
- Đưa ra các cảnh báo, tư vấn về rủi ro khi có các thay đổi trong quy trình hoặc mô hình kinh doanh của công ty.
7. Báo cáo và theo dõi
- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ cho Chánh văn phòng và Tổng giám đốc
Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị và biện pháp cải thiện sau kiểm tra.
- Lập báo cáo định kỳ về tình hình kiểm soát nội bộ, rủi ro và tuân thủ.
8. Đào tạo và hỗ trợ các phòng ban
- Đào tạo và nâng cao nhận thức về kiểm soát nội bộ, tuân thủ quy định cho nhân viên các phòng ban.
- Hỗ trợ các phòng ban giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ.
9. Các nhiệm vụ khác
- Hỗ trợ Chánh văn phòng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm của bộ phận.
- Đề xuất sơ đồ tổ chức, định biên của nhóm kiểm soát nội bộ
- Tuyển dụng, đào tạo các CBNV mới của nhóm KSNB
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chánh văn phòng và Tổng giám đốc.
- Chịu trách nhiệm tính chính xác, tính bảo mật trong quá tình thực hiện kiểm soát.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.