[tphcm - ho] - anti money laudering kyc/ aml transaction monitoring - Chuyên viên Giám sát và kyc phòng chống rửa tiền

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 07/06/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: thỏa thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

banking english excel ngân hàng

Mô tả công việc

I. AML Transaction Monitoring
- Performing investigation for customer's transaction activities in compliant with procedures
- Filing Suspicious Transaction Report (STR/SAR) where required
- Periodically conducting TM Scenarios validation
- Supporting to review Alert rules & system periodically.
- Peforming other assignments under instruction of TM's Leader
II. AML KYC:
- Provide daily KYC Consultancy to Bank-wide business in accordance with KYC regulation
- Monitor & follow up KYC completion progress for newly onboarded customers of Branches/TOs
- Review and endorse KYC for High risk/PEP customers prior onboarding, renew KYC
- Monthly conduct QA KYC for Bank-wide business
- Monitor & enhance KYC process/system (Function development/enhancement/Project UAT)
- Being a contact point for other FIs related to Shinhan KYC correspondent matter
- Monthly KYC MI report
- Monitor AML training completion of Bank-wide business

Yêu cầu công việc

- Good knowledge about Banking industry including Banking products, services
- Minimum 3 years-experience in AML KYC or AML Transaction Monitoring
- Good organizational, analytical, and investigatory skills with sound judgement relating Financial Crime Risk .
- Competent English in both writing and presentation
- Excellent MS office, Excel
- Team spirit, ownership
- Major: Bachelor degree in Banking Finance/Law

Quyền lợi được hưởng

Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng tuyển tại web công ty

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài (Trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance)), chính thức hoạt động dưới Thương hiệu Shinhan Finance từ năm 2019. Với sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng công nghệ và các sản phẩm tài chính vượt trội của Shinhan Card cùng di sản hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng của Prudential Finance, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam cam kết nỗ lực để trở thành Công ty tài chính hỗ trợ khách hàng tốt nhất Việt Nam.

Quy mô công ty

Từ 5000 - 10000 nhân viên

Chia sẻ: