TRƯỞNG PHÒNG điều tra - phòng chống gian lậnCông ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 09/04/2024
Hạn nộp: 09/07/2024
Mô tả công việc
Xây dựng các bộ công cụ kiểm soát, nhận biết và phát hiện ra các trường hợp gian lận. Xem xét trên góc độ quản lý rủi ro, nhằm nhận diện các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn, qua đó kiến nghị các biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro, đối với: Toàn bộ các văn bản quy định, quy trình nghiệp vụ đã ban hành; Trước khi ban hành mới các quy định, quy trình nghiệp vụ; Trước khi cung ứng các sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng; Trước khi triển khai hoạt động kinh doanh ra một thị trường mới.
Tham mưu tư vấn sửa đổi chính sách để hạn chế các trường hợp gian lận liên quan đến chính sách tín dụng.
Thực hiện điều tra hồ sơ đã và đang có dấu hiệu gian lận trong công tác bán hàng cũng như trong quá trình thẩm định hồ sơ.
Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo.
Xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist/Rules/Scorecard) dựa trên dữ liệu của tài chính và dữ liệu nghành.
Nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm công nghệ cao vào công tác kiểm soát rủi ro gian lận
Thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.
Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng theo mô tả công việc căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong phòng một cách hiệu quả.
Phối hợp với lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Phòng.
Yêu cầu công việc
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
Khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
Có nghiệp vụ điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, các mẫu hành vi có xu hướng gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.
Các phúc lợi
2 tháng thử việc 100% lương
Phụ cấp ăn ca
Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI
Các khoản thưởng lễ, tết
Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV
Chương trình Đào tạo
Nộp hồ sơ liên hệ
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Giới thiệu công ty
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF) việc làm
27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Trưởng nhóm truyền thông thương hiệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MOMO VIỆT NAM
10 triệu - 50 triệu VNĐ
Hà Nội
06/06/2024
Trưởng phòng Quản trị rủi ro
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
Thỏa thuận
Hà Nội
31/05/2024
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường - MRRB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
thỏa thuận
Hà Nội
12/06/2024
Chuyên viên quản lý rủi ro
Công Ty Cổ Phần Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Toàn Cầu
Cạnh tranh
Hà Nội
15/05/2024
Trưởng Phòng Kiểm Soát Tài Chính
CÔNG TY QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VELACORP
Thỏa Thuận
Hà Nội
04/06/2024
Chuyên viên Quản lý rủi ro
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIC
thỏa thuận
Hà Nội
01/06/2024
Vị trí TRƯỞNG PHÒNG điều tra - phòng chống gian lận do công ty Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF) tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU TRA - PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN hoặc công ty Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF) ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF) việc làm
27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên