* Xây dựng biện pháp phòng ngừa sai phạm: Thiết lập, xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm liên quan đến cán bộ, nhân viên trong hệ thống
* Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm :
-Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV Công ty
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Phối hợp hiệu quả với BP Quản lý rủi ro để xác định thông tin khách hàng, đối tác, NCC, CBNV,... có liên quan đến gian lận
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
* Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra, xác minh làm rõ khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV Công ty
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài Công ty, đưa ra kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời hạn (đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi)
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định pháp luật
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra (khi có yêu cầu) và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy xử lý các vụ việc lừa đảo thành công, thu hồi thiệt hại từ các vụ việc lừa đảo cho Công ty
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các Chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Tài chính, Kế toán...
- Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu lớn để nhận diện rủi ro
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các vị trí kiểm soát tuân thủ, an ninh nội bộ,
kiểm soát nội bộ, điều tra gian lận ... hoặc các vị trí tương đương
- Tư duy logic, nhạy bén
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- làm việc tại công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam, có cơ hội tham gia nhiều dự án, phát triển nghề nghiệp, chuyên môn
- Được cấp Laptop làm việc
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo thành tích.
- Nghỉ phép năm, bảo hiểm Techcom, khám sức khỏe định kỳ.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Địa điểm làm việc: Tòa nhà International, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội