Chuyên viên cao cấp Báo cáo tuân thủ - PLTT - MSB - 1M367
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 31/03/2023
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
1. Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ:
Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ từ xa hoặc theo chương trình kế hoạch hàng năm theo chuyên đề hoặc đột xuất đảm bảo hoạt động của MSB tuân thủ quy định của pháp luật.
Lập báo cáo tuân thủ để báo cáo cho HĐQT, BKS và báo cáo hành vi vi phạm tuân thủ cho TGĐ.
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị khắc phục kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán.
Thực hiện và giám sát hoạt động cung cấp thông tin mật toàn hệ thống; công tác giám sát hoạt động phong tỏa, khấu trừ tài khoản khách hàng theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền toàn hệ thống.
Triển khai công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm;
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến kiểm tra, giám sát tuân thủ theo sự phân công của Giám đốc Kiểm soát tuân thủ, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối.
Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ từ xa hoặc theo chương trình kế hoạch hàng năm theo chuyên đề hoặc đột xuất đảm bảo hoạt động của MSB tuân thủ quy định của pháp luật.
Lập báo cáo tuân thủ để báo cáo cho HĐQT, BKS và báo cáo hành vi vi phạm tuân thủ cho TGĐ.
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị khắc phục kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán.
Thực hiện và giám sát hoạt động cung cấp thông tin mật toàn hệ thống; công tác giám sát hoạt động phong tỏa, khấu trừ tài khoản khách hàng theo yêu cầu của cơ quan NN có thẩm quyền toàn hệ thống.
Triển khai công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm;
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến kiểm tra, giám sát tuân thủ theo sự phân công của Giám đốc Kiểm soát tuân thủ, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối.
Yêu cầu
1. Trình độ:
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Ngoại thương, Luật
Tiếng Anh cơ bản, cấp độ A2 trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý/kiểm toán/tuân thủ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
3. Kiến thức:
Am hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và các quy định nội bộ của MSB.
4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:
Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực chuyên môn:
Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả
Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Ngoại thương, Luật
Tiếng Anh cơ bản, cấp độ A2 trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý/kiểm toán/tuân thủ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
3. Kiến thức:
Am hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và các quy định nội bộ của MSB.
4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:
Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực chuyên môn:
Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả
Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề
Quyền lợi
Laptop, Chế độ bảo hiểm, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương
Thông tin khác
Thông tin cơ bản
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương:1.3 triệu/tháng
Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2023
Chức vụ: Nhân Viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 2 - 3 Năm
Số lượng: Đang Cập Nhật
Trình độ: Đại Học
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương:1.3 triệu/tháng
Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2023
Chức vụ: Nhân Viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 2 - 3 Năm
Số lượng: Đang Cập Nhật
Trình độ: Đại Học
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 31/03/2023
- Thu nhập: 1.3 triệu
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thoả thuận
03/11/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.