Xây dựng, cập nhật và duy trì khung quản trị rủi ro tuân thủ (compliance risk framework), bao gồm chính sách, quy trình, công cụ đo lường, kiểm soát tuân thủ phù hợp với khẩu vị rủi ro ngân hàng.
Thẩm định tính tuân thủ, các biện pháp kiểm soát của hệ thống văn bản nội bộ (quy chế, quy trình, hướng dẫn, mẫu biểu, hợp đồng, ủy quyền) trước khi ban hành/sửa đổi; tham gia xây dựng, cập nhật Điều lệ, quy định nội bộ phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư NHNN.
Giám sát, kiểm soát tuân thủ pháp luật định kỳ/đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ; phát hiện, đánh giá rủi ro tuân thủ pháp lý và đề xuất biện pháp khắc phục.
Thực hiện đánh giá rủi ro tuân thủ định kỳ (compliance risk assessment) cho các hoạt động chính (tín dụng, huy động, thanh toán, digital banking, AML/CFT, sanctions).
Giám sát, kiểm tra định kỳ/đột xuất hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội bộ; phát hiện, báo cáo vi phạm tuân thủ và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.
Theo dõi, phân tích thay đổi quy định mới (Thông tư NHNN, Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi, Nghị định dữ liệu cá nhân, FATF recommendations) và triển khai điều chỉnh hệ thống tuân thủ nội bộ.
Xây dựng và vận hành chương trình giám sát tuân thủ (compliance monitoring program), bao gồm kiểm soát từ xa, kiểm tra mẫu, dashboard theo dõi chỉ số tuân thủ (compliance KPIs).
Quản lý và tối ưu hóa hệ thống cảnh báo tuân thủ (AML/TM rules tuning nếu liên quan), giảm false positive, tăng hiệu quả phát hiện vi phạm.
Chuẩn bị báo cáo tuân thủ cấp cao định kỳ/đột xuất cho Ban lãnh đạo, NHNN, cơ quan quản lý (AML report, sanctions compliance, FATCA/CRS); tham gia thanh tra, kiểm tra NHNN.
Phối hợp với các khối (Kinh doanh, CNTT,
Kiểm toán nội bộ) để tư vấn và hỗ trợ triển khai biện pháp đảm bảo tuân thủ khi phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ (compliance training & culture); thúc đẩy văn hóa tuân thủ toàn ngân hàng.
Tham gia dự án lớn: nâng cấp hệ thống tuân thủ, triển khai công cụ giám sát mới, hoặc xử lý khuyến nghị từ thanh tra NHNN.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Thạc sĩ là lợi thế) chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị rủi ro, Luật (hướng tuân thủ), hoặc tương đương.
Tối thiểu 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro tuân thủ, AML/CFT,
kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính; ưu tiên kinh nghiệm giám sát tuân thủ/kiểm tra tuân thủ hoặc tư - vấn pháp lý tài chính, hoặc kiểm toán pháp lý (Big4: PwC, Deloitte, KPMG, EY - mảng financial services/legal compliance).
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy định tuân thủ Việt Nam: Luật Phòng chống rửa tiền 2022, Thông tư 09/2020/TT-NHNN, 35/2013 (sửa đổi), Nghị định 13/2023 về dữ liệu cá nhân, FATF 40 Recommendations, Basel compliance, sanctions screening.
Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist - ưu tiên cao), CRISC, CISA, CRCM (Certified Regulatory Compliance Manager), hoặc chứng chỉ quản trị rủi ro tuân thủ.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng: Giám sát & kiểm soát tuân thủ chuyên sâu, phân tích rủi ro, xây dựng quy trình, báo cáo dữ liệu tuân thủ, giao tiếp thuyết phục (trình bày lãnh đạo và NHNN)
MB Bank yêu cầu ứng viên ứng tuyển cần cung cấp chi tiết các thông tin sau:
Thông tin cá nhân: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính
Số điện thoại và Email liên hệ
Trình độ học vấn, Trường đã tốt nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Từ 3 - 5 kỹ năng nổi bật
Nguồn Tuyển dụng
Vì sao Bạn nên ứng tuyển trực tiếp qua [protected info]
Hồ sơ của Bạn sẽ được đánh giá nhanh chóng.
Đối với các hồ sơ đáp ứng đầy đủ thông tin và tiêu chí tuyển dụng phù hợp, MB Bank sẽ chủ động liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.
Ứng viên vui lòng kiểm tra email và điện thoại thường xuyên để không bỏ lỡ lịch hẹn phỏng vấn.
Cập nhật ngay thông tin mới nhất về các Chương trình do MB tổ chức tại FanPage:
Ai yêu Miền Bắc hơn MBers
Ai yêu Miền Trung hơn MBers
Ai yêu Miền Nam hơn MBers
Industry: Banking, Law / Legal Services
Experience: 3 Years
Job level: Experienced (Non - Manager)
Job type: Full Time
Location: Ha Noi