CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 12/06/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: Thoả thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Mô tả công việc
Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.
Tham gia xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro, đồng thời rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty
Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
Báo cáo kết quả điều tra khi kết luận điều tra & có trách nhiệm cung cấp tất cả các chứng cứ tài liệu của vụ việc để lưu trữ tại công ty theo quy định
Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảo
Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Pháp lý) hoặc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện chuyên ngành An ninh/ Luật/Tài chính - Ngân hàng / Kinh tế / Quản lý chất lượng.
Tối thiểu 3 năm làm việc ở vị trí Điều tra gian lận/ Thẩm định hồ sơ Pháp lý/ Thẩm định giấy tờ giả mạo/ Quản lý chất lượng hoặc 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
Kỹ năng đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin
Các phúc lợi
2 tháng thử việc 100% lương
Phụ cấp ăn ca
Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI
Các khoản thưởng lễ, tết
Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV
Chương trình Đào tạo
Nộp hồ sơ liên hệ
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty Tài chính Bưu Điện là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức công ty TNHH Một Thành Viên với 100% vốn của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SeABank). Công ty Tài chính Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo luật của các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào tạo ra nhiều cơ hội tài chính cho Khách hàng, hướng đến một cuộc sống và tương lai tốt hơn cho họ. Xuyên suốt hoạt động bên ngoài và bên trong tổ chức, chúng tôi chuyên tìm kiếm các giải pháp và chiến lược lấy Khách hàng làm trung tâm nhằm giúp tối đa hóa sự hài lòng của Khách hàng trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tài chính tại Việt Nam.
Quy mô công ty
Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
08/05/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
09/06/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
10/06/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
07/05/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
03/05/2024
Hà Nội
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
thỏa thuận
08/06/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
03/05/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
10/06/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
thỏa thuận
14/05/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
10/06/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.