Expert, Fraud monitoring and Incident control (40001463)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 08/05/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: Thỏa thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

tài chính controls data analysis manager

Job Purpose

1. General: Implement fraud/financial crime risk management measures/tools to prevent, detect and reduce the risk of fraud/financial crime at retail banking

2. Specialization: Responsible for internal and external fraud risk at RBG.

Key Accountabilities (1)

1. Execute the Fraud programs to prevent and detect fraud and financial crimes in order to mitigate activities and consequences of fraud and financial crimes, including: (i) Identifying and assessing potential and existing risks of fraud and offences; (ii) develop/propose measures to detect and prevent fraudulent activity affecting the retail banking sector's business; (iii) develop/propose solutions/actions to reduce and control fraud risks
2. Assess and monitor fraud risk identification measures/tools to detect, prevent and minimize fraud risks. Proposals to strengthen existing controls or supplement mitigation measures
3. Be the focal point for receiving, analyzing and investigating detected incidents/ problems to identify fraud risks in the operation of retail banks; and/or monitoring of preventive controls/activities through data analysis
4. Carry out reports analyzing the root causes of fraud risks arising, fraud scenarios and synthesize and report fraud and financial crime risks and scenarios based on the findings from the investigation.
5. Learn and update fraud trends in the banking market in general, departments/ units in particular to build fraud prevention measures for retail banks

Key Accountabilities (2)

6. Provide support to fraud risk management directors to develop plans, evaluate operational efficiency and continuously improve fraud investigation and supervision activities
7. Coordinate with RBG Operational Risk Management to add controls and supervision at processes/ products for effective risk management at RBG
8. Attend required training and execute communication programs to improve the professional capacity of RBG team in fraud risk management
9. Perform other duties at the request of the Director/Senior Manager of Fraud monitoring and Incident control

Success Profile - Qualification and Experiences

Experience:
- At least 7 years of relevant work of experience related to fraud investigation, inspection / audit at banks / financial institutions

Expertise
- Understand the banking system
- Understand the banking products and services as well as operational risk\fraud management
- Understand the rules and operating procedures in the unit

Qualifications:
- Bachelor degree in banking, finance, business administration or relevant
- Foreign languages according to TCB's policies

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Ứng tuyển tại web công ty

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Cùng với Vietcombank, Viettinbank thì Techcombank là ngân hàng thu hút được số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm lớn bởi các chính sách cũng như dịch vụ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ người dùng tốt. Nơi đây cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính tiền tệ với sự phát triển ổn định, bền vững, quy mô rộng rãi và tạo được sự tin tưởng cho khách hàng từ lâu.

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng nhiều vị trí việc làm hấp dẫn

Với mạng lưới chi nhánh Techcombank (hay còn được gọi là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam) trải rộng toàn quốc, ngân hàng này đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính cho vay, gửi, thanh toán,... cho hơn 5 triệu khách hàng Việt. Sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank với hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngày càng cao. Trở thành nhân viên làm việc tại Techcombank, ứng viên sẽ có cơ hội được đào tạo, huấn luyện kỹ năng và kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ rệt cùng với chế độ lương thưởng tốt.

Làm việc tại Ngân hàng Techcombank lương cao không?

Mức lương làm việc tại Ngân hàng Techcombank được tính theo kinh nghiệm, năng lực qua việc áp chỉ tiêu, doanh số. Vì vậy, nếu bạn có sự nỗ lực, cố gắng thì mức lương cũng tương đối ổn định. Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên ngân hàng còn được hưởng các chế độ bảo hiểm, thưởng, phúc lợi khác theo quy định.

Ứng tuyển vào Ngân hàng Techcombank cần bằng cấp không?

Nhiều vị trí tuyển dụng tại Ngân hàng Techcombank không đòi hỏi ứng viên có kinh nghiệm nên mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí đều yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.

Thông tin đăng ký kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Ngành nghề hoạt động Ngân hàng Techcombank

Sản phẩm

Thẻ Techcombank.
Trái phiếu iBond.
Quỹ đầu tư iFund.

Dịch vụ

Chuyển tiền liên ngân hàng, nộp phí bảo hiểm.
Dịch vụ tài khoản.
Ngân hàng điện tử.
Tư vấn tiết kiệm.
Vay vốn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Một số vị trí Ngân hàng Techcombank tuyển dụng

Chuyên viên hỗ trợ bảo hiểm, Uiux Designer, chuyên viên khách hàng ưu tiên, chuyên gia đánh giá an ninh thông tin, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên cao cấp tiền lương và thuế, kiểm toán viên cao cấp.

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Chia sẻ: