CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN
Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 08/09/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.
Tham gia xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro, đồng thời rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty
Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
Báo cáo kết quả điều tra khi kết luận điều tra & có trách nhiệm cung cấp tất cả các chứng cứ tài liệu của vụ việc để lưu trữ tại công ty theo quy định
Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảo
Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.
Tham gia xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro, đồng thời rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty
Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.
Báo cáo kết quả điều tra khi kết luận điều tra & có trách nhiệm cung cấp tất cả các chứng cứ tài liệu của vụ việc để lưu trữ tại công ty theo quy định
Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảo
Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Pháp lý) hoặc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện chuyên ngành An ninh/ Luật/Tài chính - Ngân hàng / Kinh tế / Quản lý chất lượng.
Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí Điều tra gian lận/ Thẩm định hồ sơ Pháp lý/ Thẩm định giấy tờ giả mạo/ Quản lý chất lượng hoặc 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
Kỹ năng đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Pháp lý) hoặc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện chuyên ngành An ninh/ Luật/Tài chính - Ngân hàng / Kinh tế / Quản lý chất lượng.
Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí Điều tra gian lận/ Thẩm định hồ sơ Pháp lý/ Thẩm định giấy tờ giả mạo/ Quản lý chất lượng hoặc 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
Kỹ năng đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin
Quyền lợi
Phụ cấp
Tăng lương
Tăng lương
Thông tin khác
Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 08/09/2024
- Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty Tài chính Bưu điện là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức công ty TNHH Một Thành Viên với 100% vốn của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SeABank). Công ty Tài chính Bưu điện được tổ chức và hoạt động theo luật của các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan.
Phúc lợi làm việc tại công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện
- 2 tháng thử việc 100% lương
- Phụ cấp ăn ca
- 15 ngày phép/năm
- Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
- Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV & người thân
- Các khoản thưởng lễ, tết
- Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV
Quy mô công ty
Từ 501 - 1000 nhân viên
Việc làm tương tự
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Thoả thuận
13/11/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
15 triệu - 25 triệu
25/10/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
Thỏa thuận
25/10/2024
Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Cạnh tranh
07/11/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TÀI CHÍNH MTV SHINHAN VIỆT NAM
6.5 - 10 triệu
18/10/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Thoả thuận
28/11/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thoả thuận
03/11/2024
Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Đồng Nai
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank
Negotiate
28/11/2024
Hồ Chí Minh
Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS
25 Tr - 30 Tr VND
11/10/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGÂN HNAFG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK - SBJ)
Thỏa thuận
18/10/2024
Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.