Chuyên Viên Chính Quản Lý Tuân Thủ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 07/04/2023

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:


Mô tả công việc

Xây dựng quy định, chính sách, mô hình Quản lý tuân thủ.
• Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác quản lý tuân thủ toàn hàng, đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế, bao gồm: công tác PCRT/TTKB/cấm vận, công tác phòng chống gian lận và các vấn đề tuân thủ khác;
• Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống/công cụ và kịch bản giám sát tuân thủ trên toàn hàng trong phạm vi được phân công ủy quyền, bao gồm: các cấu phần lọc và rà soát danh sách cấm vận/cảnh báo, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, giám sát/phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ gian lận;...
Tham gia kiểm tra việc triển khai công tác tuân thủ tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất nhằm giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro
• Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ trong toàn hệ thống NHCT bao gồm: tuân thủ pháp luật, PCRT/TTKB, tuân thủ FATCA và các vấn đề tuân thủ khác;
• Tham gia xây dựng các nội dung báo cáo trình Ban lãnh đạo về các vấn đề tuân thủ trong toàn hệ thống (bao gồm đánh giá rủi ro tuân thủ luật pháp, PCRT/TTKB, phòng chống gian lận; các vấn đề tuân thủ khác), tóm tắt lỗ hổng được nhận diện (nếu có), đề xuất biện pháp và phương án khắc phục;

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, đã có thời gian làm việc tại một số bộ phận nghiệp vụ liên quan đến: quản lý tuân thủ; tư vấn luật, pháp chế...
• Kiến thức chuyên môn:
• Am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Có hiểu biết về thông lệ Phòng chống rửa tiền Việt Nam và quốc tế;
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp kết nối các vấn đề và đề xuất, xây dựng văn bản chính sách

Quyền lợi được hưởng

Theo Quy định của Ngân hàng

Thông tin khác

Ngày Đăng Tuyển
[protected info]
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Pháp lý
, Ngân hàng
, Tài chính/Đầu tư
Kỹ Năng
Tư Vấn Luật, Pháp Chế, Thẩm Định Rủi Ro, Luật Ngân Hàng, Quản Lý Gian Lận
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 07/04/2023
  • Mức lương: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

VietinBank là tập hợp những con người ưu tú, dám thách thức bản thân, vượt qua chính mình, sẵn sàng xông pha, cùng hợp lực, kiến tạo ra các giá trị mới, tiên phong vì khát vọng tầm cao mới. Hệ giá trị cốt lõi của người VietinBank gồm 5 giá trị:

1. Chính trực

Chính trực có nghĩa là luôn trung thực, thẳng thắn, khách quan, tuân thủ và đáng tin cậy. Chính trực là cơ sở tạo dựng nên Niềm tin và Uy tín của VietinBank.

Người VietinBank thể hiện sự chính trực mỗi ngày thông qua:

  • Nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Thẳng thắn, minh bạch, khách quan trong mọi tình huống.
  • Giữ lời hứa và thực hiện nghiêm túc những gì đã hứa, đã cam kết.
  • Thượng tôn pháp luật, tuân thủ văn bản chính sách nội bộ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tránh xung đột lợi ích.

2. Trí tuệ

Trí tuệ có nghĩa là khả năng suy nghĩ, sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, nhìn nhận, đánh giá vấn đề sâu sắc, đa chiều để tạo ra các giá trị mới, dẫn dắt sự phát triển. Trí tuệ là nền tảng thành công của người VietinBank.

Mỗi ngày, mỗi người VietinBank:

  • Không ngừng học hỏi, chủ động cập nhật và thực hành tri thức mới để có tư duy cởi mở, thấu hiểu bối cảnh, tinh thông nghiệp vụ, thuần thục kỹ năng, trưởng thành về quản lý và truyền cảm hứng trong lãnh đạo.
  • Dám nghĩ, dám thử nghiệm, ứng dụng các giải pháp mới và cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động, mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.
  • Sáng tạo có chủ đích, tiên phong triển khai các giá trị mới để khẳng định vị thế dẫn dắt ngành ngân hàng.

3. Tận tâm

Tận tâm có nghĩa là luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tình yêu nghề, trách nhiệm, đam mê, nỗ lực vượt khó, hết lòng, hết sức vì công việc. Tận tâm là nguồn lực nội sinh, là yếu tố nội lực của người VietinBank.

Mỗi ngày, mỗi người VietinBank luôn thể hiện sự tận tâm với công việc và khách hàng thông qua:

  • Chủ động, nỗ lực không ngừng, hết lòng, hết sức, thực hiện đến tận cùng trách nhiệm đối với công việc, với khách hàng, với đồng nghiệp.
  • Vượt khó trong mọi bối cảnh để chinh phục những mục tiêu thách thức, dài hạn, bền vững.
  • Truyền cảm hứng về tình yêu nghề, đam mê công việc, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng hệ thống VietinBank.

4. Thấu cảm

Thấu cảm có nghĩa là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn về điều gì đang xảy ra, những cảm xúc, những nhu cầu, những trải nghiệm và câu chuyện của từng khách hàng, cổ đông, đồng nghiệp, đối tác và xã hội. Thấu cảm góp phần tạo dựng nên một VietinBank tôn trọng, hợp tác và gắn kết.

Người VietinBank rèn luyện sự thấu cảm mỗi ngày thông qua:

  • Chủ động lắng nghe và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, cảm nhận, chia sẻ, xóa bỏ các định kiến và tạo động lực cùng phát triển.
  • Giải quyết vấn đề trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, trao đổi thẳng thắn, hài hòa lợi ích, hợp tác cùng thắng vì mục tiêu chung.
  • Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

5. Thích ứng

Thích ứng có nghĩa là làm chủ sự thay đổi. Chỉ có sự nhạy bén, chủ động thích nghi và ứng biến với thời đại mới đem lại sự phát triển bền vững và trường tồn cho VietinBank.

Người VietinBank thích ứng mỗi ngày:

  • Chủ động nhận diện và đón đầu xu thế trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các cơ hội và thách thức.
  • Nhận diện xa, sớm, kiểm soát tốt rủi ro và luôn có phương án dự phòng trong mọi tình huống.
  • Linh hoạt cập nhật kế hoạch, điều chỉnh giải pháp phù hợp và thực thi nhanh để đạt mục tiêu.
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank
Địa chỉ công ty: 108 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

CÔNG TY TNHH MTV HEALTHPOST
8.400.000 - 9.000.000 VNĐ + Thưởng KPI
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Thoả thuận
Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế
CÔNG TY TNHH SCBIO
Lương cứng: 8 triệu - 10 triệu + doanh số + thưởng + hỗ trợ (thu nhập không giới hạn)
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
Lương cứng: 8 triệu - 13 triệu + Doanh số + Thưởng
Hà Nội

Job liên quan

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thoả thuận
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kiên Long Bank - KienlongBank
Thoả thuận
Hà Nội
CÔNG TY CP IIG VIỆT NAM
15 Tr - 18 Tr VND
Hà Nội

Việc làm tương tự

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh tranh
27/08/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thoả thuận
04/08/2024
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kiên Long Bank - KienlongBank
Thoả thuận
31/07/2024
Hà Nội
CÔNG TY CP IIG VIỆT NAM
15 Tr - 18 Tr VND
11/07/2024
Hà Nội
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Thỏa thuận
11/08/2024
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Thỏa thuận
02/08/2024
Hà Nội
CÔNG TY CP IIG VIỆT NAM
15 Tr - 18 Tr VND
13/07/2024
Hà Nội
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Hà Nội
15 - 20 triệu
11/07/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Từ 13 đến 18 triệu
18/07/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.