Chuyên viên cao cấp - phòng phòng chống rửa tiền - khối pháp chế tuân thủ và xử lý nợ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 30/09/2023

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Việc làm Chuyên viên cao cấp

pháp lý

NHIỆM VỤ CHÍNH:

Thực hiện cung cấp thông h hàng, thông đến hoạt động PCRT thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án...
Đầu mối hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp thông đến hoạt động PCRT, các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, các TCTD trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB
Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ;
Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,...;
Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố;
Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB;
Khắc phục, chỉnh sửa báo cáo PCRT theo log file Ngân hàng nhà nước;
Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách và đào tạo;
Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống;
Có khả năng vận dụng các kiến thức pháp luật vào công việc, tình huống cụ thể;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn.

EMAIL NHẬN HỒ SƠ: [protected info].

TIÊU ĐỀ EMAIL: AML - Chuyên viên - Họ và tên.

Thông tin khác

Mã công việc:
125
Độ tuổi:
25-40
Số năm kinh nghiệm:
02
Thời gian làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm:
Hà Nội
Ngày hết hạn:
30/09/2023
Giới tính:
Nam/Nữ
Trình độ ứng viên:
Cử nhân
Email nhận Hồ sơ
[protected info]

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Được thành lập từ năm 1995, trải qua hơn 27 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), ( tiền thân là Ngân hàng TMCP Nam Việt) đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường tài chính - ngân hàng, tăng trưởng nhanh chóng và ổn định cả về quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ lẫn hiệu quả kinh doanh. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, NCB xác định mũi nhọn chiến lược là nâng cao năng lực kinh doanh của mình thông qua năng lực tài chính, công nghệ thông tin và thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro. NCB thực hiện chiến lược phát triển định hướng bán lẻ với một số nhóm sản phẩm chủ lực, hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu chính là giới trẻ, các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng công nghệ hiện đại, phương pháp quản trị tiên tiến. Chúng tôi, NCB, tự hào là điểm tựa tài chính vững chắc để hỗ trợ quý khách hàng của mình đạt được thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB được thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057/NH-CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau đó, từ một ngân hàng nông thôn, NCB đã chuyển đổi quy mô thành ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt- Navibank. Đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành NH TMCP Quốc Dân - NCB. Trải qua 25 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam.

Từ đầu năm 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và duy trì vị trí của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã bắt đầu tiến hành tái cấu trúc hệ thống với định hướng phấn đấu trở thành một trong các ngân hàng thương mại bán lẻ hiệu quả nhất. Để hoàn thành mục tiêu đó, NCB đã nỗ lực tập trung vào những yếu tố cốt lõi như: thay đổi cơ cấu tổ chức hướng đến việc tách bạch giữa các khối kinh doanh với các khối quản trị và hỗ trợ, cải tiến các quy định, quy trình, thay đổi cấu trúc kinh doanh, củng cố và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, tăng cường quản trị rủi ro,...

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán.

Tình hình hoạt động: Sau 25 năm hoạt động, sự phát triển Ngân hàng với nhịp độ tăng trưởng ổn định, an toàn đã giúp NCB có được niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và đối tác.

Quy mô công ty

Từ 5000 - 10000 nhân viên

Chia sẻ: