chuyên viên/chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp - phòng phòng chống rửa tiền - khối pháp chế tuân thủ và xử lý nợNgân Hàng TMCP Quốc Dân NCB
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Thống kê, Việc làm cấp cao, Pháp luật/ Pháp lý, Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi
Lương: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 30/06/2023
Hạn nộp: 30/09/2023
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Thực hiện cung cấp thông h hàng, thông đến hoạt động PCRT thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án...
- Đầu mối hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp thông đến hoạt động PCRT, các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, các TCTD trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB
- Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ;
- Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,...;
- Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố;
- Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB;
- Khắc phục, chỉnh sửa báo cáo PCRT theo log file Ngân hàng nhà nước;
- Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
- Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách và đào tạo;
- Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
- Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
- Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
- Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống;
- Có khả năng vận dụng các kiến thức pháp luật vào công việc, tình huống cụ thể;
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn.
EMAIL NHẬN HỒ SƠ: [protected info].
TIÊU ĐỀ EMAIL: AML - Chuyên viên - Họ và tên.
Thông tin khác
Mã công việc:
125
Độ tuổi:
25-40
Số năm kinh nghiệm:
02
Thời gian làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm:
Hà Nội
Ngày hết hạn:
30/09/2023
Giới tính:
Nam/Nữ
Trình độ ứng viên:
Cử nhân
Email nhận Hồ sơ
[protected info]
125
Độ tuổi:
25-40
Số năm kinh nghiệm:
02
Thời gian làm việc:
Toàn thời gian
Địa điểm:
Hà Nội
Ngày hết hạn:
30/09/2023
Giới tính:
Nam/Nữ
Trình độ ứng viên:
Cử nhân
Email nhận Hồ sơ
[protected info]
Nộp hồ sơ liên hệ
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB việc làm
25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Xử lý tranh chấp - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO24.8)
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
thỏa thuận
Hà Nội
28/07/2024
Chuyên viên cao cấp tư vấn pháp luật (Phòng Quản trị Tuân thủ Pháp lý)
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
27/08/2024
Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quản lý pháp chế hệ thống - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO24.9)
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
thỏa thuận
Hà Nội
30/07/2024
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tố Tụng Pháp Lý Miền Nam - TA 108
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Thỏa thuận
Hà Nội
19/08/2024
Chuyên Viên Tuân Thủ - Phòng Pháp Chế Tuân Thủ
Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kiên Long Bank - KienlongBank
Thoả thuận
Hà Nội
31/07/2024
Chuyên Viên Pháp Lý Vận Hành Phòng Pháp Chế Tuân Thủ
Ngân hàng TMCP Kiên Long - Kiên Long Bank - KienlongBank
Thoả thuận
Hà Nội
31/07/2024
Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp - Phòng Tài trợ Cấu trúc - Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LPBank)
Cạnh tranh
Hà Nội, Hồ Chí Minh
16/08/2024
Vị trí chuyên viên/chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp - phòng phòng chống rửa tiền - khối pháp chế tuân thủ và xử lý nợ do công ty Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp - Phòng Phòng chống Rửa tiền - Khối Pháp chế Tuân thủ và Xử lý Nợ hoặc công ty Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB việc làm
25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên