Chuyên Viên Phòng Chống Rửa TiềnNgân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 12/08/2024
Hạn nộp: 11/09/2024
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
1. Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới
Yêu cầu
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
Quyền lợi
- Cơ hội thăng tiến vượt bậc với chương trình Quản trị Nhân tài kế nhiệm NextGen
- Trải nghiệm quy trình tuyển dụng nhanh chóng
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo trong và ngoài Ngân hàng, lộ trình đào tạo trở thành chuyên gia hàng đầu
- Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care - dành riêng cho CBNV và ưu đãi cho người thân
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện với rất nhiều hoạt động nội
- Trải nghiệm quy trình tuyển dụng nhanh chóng
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo trong và ngoài Ngân hàng, lộ trình đào tạo trở thành chuyên gia hàng đầu
- Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care - dành riêng cho CBNV và ưu đãi cho người thân
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện với rất nhiều hoạt động nội
Thông tin khác
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
2 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Nhân viên
Kinh nghiệm
2 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Giới thiệu công ty
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank việc làm
Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Cạnh tranh
Hà Nội
30/10/2024
Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền - Phòng Phòng, Chống Rửa Tiền - Khối Pháp Chế
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
23/10/2024
[Hn] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền - Ban Pháp Chế
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Từ 14 đến 20 triệu
Hà Nội
01/12/2024
Chuyên gia Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
31/10/2024
Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Phòng Chống Hàng Giả
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
Thỏa thuận
Hà Nội
13/11/2024
Trưởng nhóm/Chuyên gia Điều tra - Phòng chống gian lận
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Thoả thuận
Hà Nội
09/11/2024
Vị trí Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền do công ty Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền hoặc công ty Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank việc làm
Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên