Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 11/09/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc

1. Xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
5. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Yêu cầu

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề

Quyền lợi

- Cơ hội thăng tiến vượt bậc với chương trình Quản trị Nhân tài kế nhiệm NextGen
- Trải nghiệm quy trình tuyển dụng nhanh chóng
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo trong và ngoài Ngân hàng, lộ trình đào tạo trở thành chuyên gia hàng đầu
- Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care - dành riêng cho CBNV và ưu đãi cho người thân
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện với rất nhiều hoạt động nội

Thông tin khác

Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
2 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 11/09/2024
  • Thu nhập: Thoả thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Thông tin về Ngân hàng Việt Á

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (tên tắt trong giao dịch: VAB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam.

- Được thành lập từ năm 2003, VietABank đã và đang từng bước xây dựng, phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tựu và dần khẳng định vị thế là đơn vị Ngân hàng Uy tín hàng đầu.
- Với 20 năm phát triển với nền tảng văn hóa được xây dựng trên 4 giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, Chính trực, Đam mê, Trung thành. Đó là một hành trình đầy tự hào của VietABank, một câu chuyện nhiều màu sắc về những thành công của chúng tôi được tạo nên từ những con người VietABank.
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một môi trường làm việc trách nhiệm, năng suất và chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ, phúc lợi thỏa đáng và cạnh tranh.

Môi trường làm việc tại Việt Á Bank:

  • Bạn sẽ có hơn 1500 đồng nghiệp tại hơn 97 điểm giao dịch đang hoạt động trên khắp các vùng miền. Bạn sẽ có cơ hội khám phá nhiều nét văn hóa thú vị khi cộng đồng và các mối quan hệ của bạn được mở rộng từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến cao nguyên.
  • Bạn được chú trọng đào tào nâng cao năng lực của bản thân với những phương thức học tập tiên tiến giúp bạn dễ dàng tiếp cận với các kiến thức chuyên môn và kỹ năng tốt nhất.
  • Môi trường làm việc trách nhiệm và thân thiện với các hoạt động văn hóa gắn kết như VietABank's Got Talent, Shark tank VietABank, Duyên dáng VietABank...
  • Chế độ đãi ngộ cạnh tranh cùng những gói phúc lợi đặc biệt như VietABank Care dành riêng cho CBNV và người thân. Những lợi ích của bạn sẽ song hành cùng với sự phát triển của VietABank.
  • Bạn được trao quyền tự chủ trên con đường sự nghiệp thăng tiến của chính mình trong một tổ chức hướng đến năng suất và nhiều cơ hội.
Quy mô công ty
Từ 1000 - 5000 nhân viên
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Địa chỉ công ty: Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Cơ hội thăng tiến
  • Đào tạo
  • Thiết bị làm việc
  • Thưởng
  • Nghỉ phép
  • Bảo hiểm
HOT

Job hot

Công ty cổ phần MISA
Từ 25.000.000 VND đến 30.000.000 VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SCBIO
8 triệu - 15 triệu VND + doanh số + thưởng + hỗ trợ
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
10.000.000 - 15.000.000 VND
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
Thỏa Thuận
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)
Thỏa Thuận
Hà Nội

Job liên quan

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Cạnh tranh
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Từ 14 đến 20 triệu
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội

Việc làm tương tự

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Cạnh tranh
30/10/2024
Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Cạnh tranh
23/10/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Từ 14 đến 20 triệu
01/12/2024
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
31/10/2024
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
20/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
Thỏa thuận
13/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
Thỏa thuận
13/11/2024
Hà Nội
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Thoả thuận
09/11/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.