Mô tả công việc
- Xây dựng, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình AML/CTF theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan.
- Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền: Thực hiện và cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền cấp tổ chức, đồng thời tham gia xây dựng phương pháp luận xếp hạng rủi ro AML và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp
- Thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và giám sát, phân tích các giao dịch đáng ngờ/ rủi ro cao.
- Báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo và chủ sở hữu (bao gồm giao dịch đáng ngờ, báo cáo định kỳ và đột xuất), đầu mối chuyên môn làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, thực hiện giải trình, khắc phục (nếu có)
- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh và nghiệp vụ trong Công ty về tuân thủ AML, xây dựng tài liệu, thực hiện đào tạo cho CBNV theo quy định pháp luật.
- Quản lý, giám sát việc triển khai và tuân thủ AML trong Công ty.
- Tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống AML, phối hợp với IT, đối tác và các đơn vị để nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng quy định AML.
- Tham gia thực hiện các công việc khác của Phòng Tuân thủ
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán, Kiểm toán hoặc lĩnh vực liên quan
- Am hiểu quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, thông lệ quốc tế (FATF).
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn và phối hợp công việc tốt; tư duy hệ thống.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AML/Compliance/Risk tại các tổ chức tín dụng.
- Ưu tiên ứng viên đã tham gia dự án xây dựng/triển khai hệ thống AML (transaction monitoring, screening, KYC/EDD...).
Thông tin khác
Nơi làm việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm
3 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Bộ phận pháp lý, Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn chót nhận hồ Sơ
[protected info]
Thông tin chung
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 08/05/2026
Được thành lập năm 1948, LOTTE là một trong những tập đoàn toàn cầu lớn nhất tại Hàn Quốc, tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm phân phối, khách sạn, du lịch, F&B, xây dựng, hóa học và tài chính.
LotteCard hoạt động trên toàn bộ mạng lưới và cơ sở hạ tầng của Tập đoàn LOTTE, từ các cửa hàng bách hóa, siêu thị, mua sắm trực tuyến đến rạp chiếu phim và cửa hàng cà phê. LotteCard là một trong những nhà cung cấp sản phẩm tài chính tín dụng hàng đầu của Hàn Quốc, ứng dụng công nghệ FinTech vào dịch vụ. Ngoài ra, thấu hiểu sự đa dạng trong phong cách sống của khách hàng, LotteCard luôn tận tâm để phát triển các dịch vụ cạnh tranh chỉ có thể tìm thấy tại LotteCard.
Năm 2017, LotteCard ký kết Thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của công ty tài chính thuộc một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đánh dấu sự mở rộng đầu tư và thâm nhập vào lĩnh vực Tài chính của tập đoàn LOTTE tại đây. Giấy phép kinh doanh của Công ty Tài chính Lotte (Lotte Finance) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt vào tháng 9 năm 2018, đưa LotteCard trở thành công ty thẻ tín dụng đầu tiên của Hàn Quốc được phép hoạt động tại Việt Nam.
Các dịch vụ tài chính của LotteFinance tại Việt Nam được phát triển dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, kết hợp nền tảng công nghệ hiện đại và tiên tiên tiến như Fintech, Big Data. Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt Nam, mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt và phù hợp với phong cách sống của người dân, từ đó gia tăng giá trị và lợi ích cho khách hàng, đồng thời là cơ sở để tối ưu hóa nền tảng hạ tầng, tiệm cận với nhu cầu ngày càng đa dạng từ người tiêu dùng.
Môi trường làm việc và phúc lợi tại Công ty Lotte Finance
- Đóng bảo hiểm full lương
- 1 năm có 3 ngày nghỉ hè, 1 ngày nghỉ sinh nhật, các ngày lễ công ty đều có quà/tiền mặt động viên CBNV
- Tăng 30% lương 1 năm/ lần, thưởng tháng lương 13 và nhiều phúc lợi khác các ngày lễ, sinh nhật
- Được làm việc trong môi trường tài chính ngân hàng chuyên nghiệp
- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ
- Có cơ hội thăng tiến cao trong môi trường ngân hàng.
- Môi trường làm việc năng động & vui vẻ.
Quy mô công ty
Từ 1000 - 5000 nhân viên