Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, TTKB, PCKB và FATCA
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền tại tổ chức tín dụng/tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
Có hiểu biết và kiến thức tốt về hoạt động của ngành tài chính ngân hàng và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, tội phạm tài chính, phòng chống khủng bố.
Có khả năng giảm sát tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Có kiến thức pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA. Có khả năng đọc hiểu, tự phân tích, đề xuất cách thực và kế hoạch triển khai các quy định pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, gian lận thương mại và các quy định khác có liên quan đến Phòng chống rửa tiền, cấm vận và chống tài trợ khủng bố.
Sử dụng
tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
Có thể làm việc dưới áp lực cao,
làm thêm giờ (khi cần).
Kỹ năng làm việc theo nhóm và trình bày tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.