Chuyên Viên Rủi Ro Hoạt Động

Ngân Hàng Đại Dương

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 12/07/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: Thoả thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

ngân hàng kiểm toán tiếng anh tài chính

Mô tả công việc

1. Tổ chức thực hiện các công cụ quản trị rủi ro hoạt động:
- Tổng hợp cơ sở dữ liệu rủi ro hoạt động và lập hồ sơ rủi ro hoạt động toàn Ngân hàng;
- Tổng hợp báo cáo dấu hiệu rủi ro hoạt động của các Đơn vị theo phân công; thực hiện xác minh và kiến nghị các biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro; theo dõi, đôn đốc thực hiện khắc phục, phòng ngừa;
- Theo dõi, phát hiện, lập báo cáo các trường hợp giao dịch nghi ngờ, bất thường trên toàn hệ thống; Tham gia rà soát để xác định nguyên nhân và đưa ra cảnh báo rủi ro hoạt động;
- Tham gia phối hợp với các Đơn vị có liên quan xác định nguyên nhân, lập báo cáo khắc phục sự cố rủi ro hoạt động phát sinh; giám sát quá trình thực hiện khắc phục sự cố và phòng ngừa rủi ro hoạt động;
- Quản lý rủi ro thẻ, phối hợp với các Đơn vị/cá nhân có liên quan xử lý các trường hợp rủi ro thẻ;
- Tiếp nhận thông tin cảnh báo rủi ro từ các cơ quan chức năng, lập báo cáo đánh giá, rà soát, xây dựng chỉ thị (nếu cần) và tổ chức thực hiện triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa;
- Tham gia hỗ trợ tư vấn, đào tạo về quản lý rủi ro hoạt động của OceanBank;
- Tham gia triển khai các kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động.
2. Triển khai các công cụ phòng chống rửa tiền và hướng dẫn tuân thủ Đạo luật FATCA:
- Cập nhật các thông tin khách hàng liên quan đến phòng chống rửa tiền lên hệ thống phần mềm FCC để rà soát, kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn liên quan đến rửa tiền;
- Theo dõi, phát hiện, xác minh các trường hợp nghi ngờ, bất thường liên quan đến rửa tiền thông qua hệ thống báo cáo; tiếp nhận phản ánh, phối hợp với các Đơn vị kinh doanh xử lý khi có phát sinh;
- Trả lời AML Questionnaire của các ngân hàng đối tác;
- Tư vấn, hướng dẫn các Đơn vị thực hiện tuân thủ FATCA theo các VB đã ban hành, thu thập thông tin liên quan đến Đạo luật FATCA theo yêu cầu.
3. Quản lý, cấp quyền và thay đổi phân quyền người dùng vào hệ thống công nghệ thông tin; Tiếp nhận, xử lý Phiếu yêu cầu đề nghị phân quyền theo quy định.
4. Tham gia góp ý các văn bản do các đơn vị trong và ngoài hệ thống OceanBank gửi đến Khối QTRR để cho ý kiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng hoặc theo quy định của OceanBank.
5. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.
6. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kiểm toán
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp tại vị trí Quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng hoặc đã từng là thành viên tham gia tư vấn triển khai Quản trị rủi ro hoạt động của các Công ty kiểm toán/ Công ty tư vấn về Quản trị rủi ro. Hoặc có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và những mảng hoạt động vận hành khác của Ngân hàng.
- Tiếng Anh: IELTS: tối thiểu 5.5, TOEFL IBT: tối thiểu 75, TOEFT PBT: tối thiểu 550, TOIEC: tối thiểu 700. Tin học văn phòng: Thành thạo
- Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro
- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Quyền lợi được hưởng

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định bộ luật lao động VN;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại HDBank và bên ngoài;
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của HDBank;
- Du lịch trong và ngoài nước;
- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Thông tin khác

Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
1 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân Hàng Đại Dương

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

GPBank được thành lập năm 1993 tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình. Ngày 7/7/2015, NHTMCP Dầu Khí Toàn Cầu chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân Hàng TMTNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu do nhà nước làm chủ và nắm 100% vốn.

Mạng lưới kinh doanh của Ngân hàng GPBank không ngừng được mở rộng với 01 Hội sở chính và cùng với gần 80 phòng giao dịch/chi nhánh/quỹ tiết kiệm trải rộng trên toàn quốc. Không chỉ vậy, ngân hàng sở hữu hơn 1.400 cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian tới, GPBank sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới nhằm mang đến những dịch vụ tài chính - ngân hàng chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng. Điều này đã giúp cho ngân ngày càng tiếp cận được với nhiều khách hàng tiềm năng và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Quy mô công ty

Từ 501 - 1000 nhân viên

Chia sẻ: