Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Compliance AVP - Financial

PersolKelly

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 25/10/2021

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Location:
Hanoi
All
Work Type:
Permanent
Salary:
to
International bank is looking for compliance expert with firm knowledge and experiences in AML/Financial Crimes
JOB DESCRIPTION
- Investigate and approve transaction alerts
- Approve KYC document as back up
- Provide advice and socialize branch's request to business for Sanction/ Financial Crimes (FC) related issues
- Revise/update FC Policy and Procedure
- Participate in FC projects
- Perform Compliance Test for FC categories
- Prepare/Review documents for AML audit, OFAC, SBV inspection
- Execute other tasks as instructed by Head of Compliance & Management.
REQUIREMENTS
- University degree in finance, banking or economics;
- Desirable of having 5 years experience of Sanctions, AML/KYC
- Vast experience in banking industry, especially Operation is an advantage;
- Excellent command of English;
- Ability to work independently and be able to lead a team
- Good skills in time management and communication;
- Detail orientated and analytical
Kindly take a look and contact me for any further consultation or referrals.
Contact: [protected info] / [protected info]
Reference Number:
529457
Contact Details:
[protected info]
Profession:
Financial > Banking & securities
Company:
PERSOLKELLY Client

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 25/10/2021
  • Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Chi tiết Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and...
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
PersolKelly
Địa chỉ công ty: 15 Le Thanh Ton, Dist.1

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

CÔNG TY TNHH SCBIO
8 triệu - 15 triệu VND + doanh số + thưởng + hỗ trợ
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
10.000.000 - 15.000.000 VND
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
Thỏa Thuận
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)
Thỏa Thuận
Hà Nội
EMG EDUCATION
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.