Compliance Officer (AML/CFT)

CÔNG TY CỔ PHẦN BBCINCORP

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Long An

Hết hạn: 04/09/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

Conduct CDD/KYC on new clients.
Monitor, detect and handle risks arising from customers and external parties.
Facilitate in reporting of suspicious transactions from AML/CFT perspective to managers and authorities.
Provide AML/CFT & IPPC guidance and training to develop awareness of new joiners and front - line staff on new regulatory obligations.
Prepare monthly / quarterly / annual report on compliance for submission to a direct manager.
Regularly update new AML/CFT law/practices and requirement from Registered Agent to amend IPPC.
Assist in formulating, reviewing, and implementing Internal Policies, Procedure and Controls (IPPC).
Settle of disputes with clients on payment issues.
Other tasks assigned by Leader/Manager.

Yêu cầu

Bachelor's degree in Law, preferably in International Law.
At least 6 months of working experience in relevant positions in International Law.
Fluent in English.
Good organizational and problem-solving skills.
A positive, can-do attitude and willingness to learn.
Good computer skills.
Teamwork and able to work with international colleuges.
Have a basic knowledge of AML / CFT is a plus.

Quyền lợi

Salary review: 2 times/year.
13th month salary.
Accessible career path and promotion opportunities.
Bonus on National Holiday, Birthday.
Leaves: 12 days of annual leave + birthday leave + seniority leave.
Additional healthcare insurance.
Team-building, company trip, Noel, charity, Halloween, Year End Party, mid-autumn, etc.
A professional, dynamic, international working environment.
Self-served lounge with coffee, tea, snack, etc.

Thông tin khác

Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Số lượng tuyển
2 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 04/09/2024
Thu nhập: Thoả thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Nhiệm vụ của chúng tôi chính là giúp các chủ doanh nghiệp thành lập và phát triển công ty một cách dễ dàng tại Singapore.

Chúng tôi cung cấp tổ hợp các dịch vụ quản lý thiết yếu giúp bạn trút bỏ những gánh nặng trong việc điều hành doanh nghiệp của mình.

Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc quản lý công ty khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thay vào đó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào phát triển các khía cạnh khác của doanh nghiệp.

Quy mô công ty

Từ 26 - 100 nhân viên

Chia sẻ: