expert, financial crime compliance sur veillance and in vestigation
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 23/05/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: Thỏa thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Kinh nghiệm: 8 năm
Job Purpose
1) Ensure financial crime compliance surveillance and investigation to comply with internal regulations, legal regulations, and international practices and in line with TCB's risk appetite.
2) Develop monitoring programs and measures to identify, and warn early to prevent and reduce risks related to financial crimes for banks
3) Contributing to promoting a culture of compliance, proactively identifying and preventing risks of employees across the bank in terms of monitoring and investigating compliance with financial crimes
2) Develop monitoring programs and measures to identify, and warn early to prevent and reduce risks related to financial crimes for banks
3) Contributing to promoting a culture of compliance, proactively identifying and preventing risks of employees across the bank in terms of monitoring and investigating compliance with financial crimes
Key Accountabilities (1)
- Perform independent investigations of complex/critical cases, analysis, and evaluation of clients/customer transactions using other internal and external systems and databases to ensure that risks are identified and that appropriate risk containment measures are in place
- Support investigation, supervision, quality of investigative work, and decisions/results of senior officers/officers.
- Make recommendations to management on making suspicious transaction reports
- Report to all levels/stakeholders on risk status in customer segments,
- Financial crime risk assessment across several areas when advice on establishing/resuming/terminating a customer relationship is given, showing special consideration for the reputation of the Bank, its customers, and its assets of the Bank.
- Support and guide the units on the investigation process, supervision, and implementation of post-investigation handling measures.
- Ensure Investigative Activities are carried out within the SLA and uphold security standards
- Perform other tasks as assigned by the leaders
- Support investigation, supervision, quality of investigative work, and decisions/results of senior officers/officers.
- Make recommendations to management on making suspicious transaction reports
- Report to all levels/stakeholders on risk status in customer segments,
- Financial crime risk assessment across several areas when advice on establishing/resuming/terminating a customer relationship is given, showing special consideration for the reputation of the Bank, its customers, and its assets of the Bank.
- Support and guide the units on the investigation process, supervision, and implementation of post-investigation handling measures.
- Ensure Investigative Activities are carried out within the SLA and uphold security standards
- Perform other tasks as assigned by the leaders
Key Accountabilities (2)
Key Accountabilities (3)
Key Relationships - Direct Manager
Director, FCC Surveillance and Investigation
Key Relationships - Direct Reports
Key Relationships - Internal Stakeholders
- Units of Financial Crime Compliance
- Corporate Assurance, Units of Corporate Affairs
- Other Units in the bank
- Corporate Assurance, Units of Corporate Affairs
- Other Units in the bank
Key Relationships - External Stakeholders
- The State Bank and other regulatory agencies, financial information analysis units; Police
- Industry partners / Correspondent banks / International organizations
- Industry partners / Correspondent banks / International organizations
Success Profile - Qualification and Experiences
- Graduated from university majoring in Law, Economics, Foreign Relations, Finance - Banking, Business Administration
- Experience: Minimum 8 years of experience in related positions in the field of AML and experience in the fields of investigation and compliance monitoring
- Foreign language (English): Minimum TOEIC 650 or equivalent
- ACAMS /Advanced CAMS- Financial Crime investigations
Nộp hồ sơ liên hệ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Cùng với Vietcombank, Viettinbank thì Techcombank là ngân hàng thu hút được số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm lớn bởi các chính sách cũng như dịch vụ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ người dùng tốt. Nơi đây cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính tiền tệ với sự phát triển ổn định, bền vững, quy mô rộng rãi và tạo được sự tin tưởng cho khách hàng từ lâu.Ngân hàng Techcombank tuyển dụng nhiều vị trí việc làm hấp dẫn
Với mạng lưới chi nhánh Techcombank (hay còn được gọi là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam) trải rộng toàn quốc, ngân hàng này đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính cho vay, gửi, thanh toán,... cho hơn 5 triệu khách hàng Việt. Sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank với hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngày càng cao. Trở thành nhân viên làm việc tại Techcombank, ứng viên sẽ có cơ hội được đào tạo, huấn luyện kỹ năng và kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ rệt cùng với chế độ lương thưởng tốt.
Làm việc tại Ngân hàng Techcombank lương cao không?
Mức lương làm việc tại Ngân hàng Techcombank được tính theo kinh nghiệm, năng lực qua việc áp chỉ tiêu, doanh số. Vì vậy, nếu bạn có sự nỗ lực, cố gắng thì mức lương cũng tương đối ổn định. Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên ngân hàng còn được hưởng các chế độ bảo hiểm, thưởng, phúc lợi khác theo quy định.Ứng tuyển vào Ngân hàng Techcombank cần bằng cấp không?
Nhiều vị trí tuyển dụng tại Ngân hàng Techcombank không đòi hỏi ứng viên có kinh nghiệm nên mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng. Tuy nhiên, hầu hết các vị trí đều yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.Thông tin đăng ký kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Ngành nghề hoạt động Ngân hàng Techcombank
Sản phẩm
- Thẻ Techcombank.
- Trái phiếu iBond.
- Quỹ đầu tư iFund.
Dịch vụ
- Chuyển tiền liên ngân hàng, nộp phí bảo hiểm.
- Dịch vụ tài khoản.
- Ngân hàng điện tử.
- Tư vấn tiết kiệm.
- Vay vốn.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Một số vị trí Ngân hàng Techcombank tuyển dụng
Chuyên viên hỗ trợ bảo hiểm, Uiux Designer, chuyên viên khách hàng ưu tiên, chuyên gia đánh giá an ninh thông tin, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên cao cấp tiền lương và thuế, kiểm toán viên cao cấp.
Quy mô công ty
Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
26/05/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
24/05/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
01/06/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Cạnh tranh
15/05/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
06/06/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Cạnh tranh
08/06/2024
Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM
8 - 15 triệu
09/06/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
09/07/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
06/06/2024
Hà Nội
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.