Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Expert, Financial Crime Compliance Surveillance and Investigation

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 23/05/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Job Purpose
1) Ensure financial crime compliance surveillance and investigation to comply with internal regulations, legal regulations, and international practices and in line with TCB's risk appetite.
2) Develop monitoring programs and measures to identify, and warn early to prevent and reduce risks related to financial crimes for banks
3) Contributing to promoting a culture of compliance, proactively identifying and preventing risks of employees across the bank in terms of monitoring and investigating compliance with financial crimes
Key Accountabilities (1)
- Perform independent investigations of complex/critical cases, analysis, and evaluation of clients/customer transactions using other internal and external systems and databases to ensure that risks are identified and that appropriate risk containment measures are in place
- Support investigation, supervision, quality of investigative work, and decisions/results of senior officers/officers.
- Make recommendations to management on making suspicious transaction reports
- Report to all levels/stakeholders on risk status in customer segments,
- Financial crime risk assessment across several areas when advice on establishing/resuming/terminating a customer relationship is given, showing special consideration for the reputation of the Bank, its customers, and its assets of the Bank.
- Support and guide the units on the investigation process, supervision, and implementation of post-investigation handling measures.
- Ensure Investigative Activities are carried out within the SLA and uphold security standards
- Perform other tasks as assigned by the leaders
Key Accountabilities (2)
Key Accountabilities (3)
Key Relationships - Direct Manager
Director, FCC Surveillance and Investigation
Key Relationships - Direct Reports
Key Relationships - Internal Stakeholders
- Units of Financial Crime Compliance
- Corporate Assurance, Units of Corporate Affairs
- Other Units in the bank
Key Relationships - External Stakeholders
- The State Bank and other regulatory agencies, financial information analysis units; Police
- Industry partners / Correspondent banks / International organizations
Success Profile - Qualification and Experiences
- Graduated from university majoring in Law, Economics, Foreign Relations, Finance - Banking, Business Administration
- Experience: Minimum 8 years of experience in related positions in the field of AML and experience in the fields of investigation and compliance monitoring
- Foreign language (English): Minimum TOEIC 650 or equivalent
- ACAMS /Advanced CAMS- Financial Crime investigations

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 23/05/2024
  • Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (hay còn được gọi là Techcombank; mã giao dịch: TCB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Địa chỉ công ty: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

De La Sól By SunLife Vietnam
18 - 36 Triệu VND
Hà Nội
EMG EDUCATION
10 - 14 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
25 - 35 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam
15 triệu - 18 triệu VND + % Hoa Hồng + Thưởng + Phụ cấp
Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp KAGRI
15.000.000 - 30.000.000 VND
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.