Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Expert, Fraud and Financial crime Risk Management (40000783)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 08/09/2023

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Job Purpose
1. General: Responsible to develop and implement solution/strategies for fraud risk and financial crime risk for the purpose of preventing and reducing fraud and financial crime risk of the whole bank

2. Specialization: Responsible for risk types that being assigned to manage
Key Accountabilities (1)
1. Develop and propose anti-fraud and financial crime programs and strategies that prevent/reduce fraud and financial crime risk, including: (i) identifying potential and inherent fraud and financial crime risk, (ii) developing a program that works to detect and prevent suspected fraud and financial crime risk to the business, (iii) propose the solution to mitigate and manage risk included prevention, identification, investigation and monitoring/ assessment, ensure comprehensive risk management implementation.
2. Oversee and oversight the design and implementation of anti-fraud and financial crime programs and control. Recommend enhancement of existing controls or mitigating fraud and financial crime risk controls for implementation, based on 'anti-fraud and financial crime control' gaps detected
3. Enable continuous monitoring of controls/prevention activities/detection activities using technology; and/or, perform forensic data analytics of transactions periodically at the process level to alert of fraud and financial crime signals
4. Perform investigation or assist in investigation of suspicious or confirmed fraud and financial crime cases according to scope of work; and Incorporate identified fraud and financial crime risk and schemes based on findings from investigation
Key Accountabilities (2)
5. Identify fraud and financial crime risk and schemes based on findings from investigation to develop and enrich the fraud risk and financial crime taxonomies and collaborate with ORM to develop fraud and financial crime risk management framework, governance policies, procedures, process and operating models to manage risks effectively and consistent with operational risk management policy.
6. Ensuring fraud and financial crime rules/policies are deployed in supporting risk management systems/solutions as per bank's requirements.
7. Implement training and communicating on fraud and financial crime risk management
8. Perform other tasks at the request of the Senior Manager of Fraud and Financial crime Risk Management
Key Accountabilities (3)
Key Relationships - Direct Manager
Key Relationships - Direct Reports
Success Profile - Qualification and Experiences
Experience:
- At least 6 years of relevant work experience and at least 02 years of people management experience
Expertise
- Understanding the TCB system
- Understanding the company's products and services
- Understand the rules and operating procedures in the unit
Qualifications:
- Having a university degree or higher.
- Foreign languages according to TCB's policies
Key Relationships - Internal Stakeholders
Key Relationships - External Stakeholders

Experts/consultant/audit units, State Bank

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 08/09/2023
  • Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (hay còn được gọi là Techcombank; mã giao dịch: TCB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Địa chỉ công ty: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

De La Sól By SunLife Vietnam
18 - 36 Triệu VND
Hà Nội
EMG EDUCATION
10 - 14 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
25 - 35 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam
15 triệu - 18 triệu VND + % Hoa Hồng + Thưởng + Phụ cấp
Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp KAGRI
15.000.000 - 30.000.000 VND
Hà Nội

Job liên quan

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (viết tắt M_Service) - VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
Thoả thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thương lượng
Hà Nội
SAPP ACADEMY - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP
8 - 11 triệu
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG - TECHCOM SECURITIES
Thỏa thuận
Hà Nội

Việc làm tương tự

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (viết tắt M_Service) - VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
Thoả thuận
13/12/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thương lượng
14/12/2024
Hà Nội
SAPP ACADEMY - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục SAPP
8 - 11 triệu
30/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG - TECHCOM SECURITIES
Thỏa thuận
14/12/2024
Hà Nội
Trường phổ thông liên cấp H.A.S
15 - 25 triệu
11/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Thỏa thuận
09/12/2024
Hà Nội
Công ty TNHH CMC Global
Thỏa thuận
25/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Thoả thuận
24/11/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.